东吴证券股份有限公司

  关于苏州易德龙科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见


     东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州易德龙科技股
 份有限公司（以下简称“易德龙”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》上海证券交易所股票上市规则》上市
 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证
 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对易德龙
 部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并发表如下意见：

    一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次
 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】796号）核准，并经上海证券交易所
 同意，首次公开发行人民币普通股4,000.00万股，每股发行价格为人民币10.68元，
 募集资金总额为人民币427,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以
 及其他费用共计人民币27,459,433.96元后，实际募集资金净额共计人民币
 399,740,566.04元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合
 伙）验证并出具“大华验字[2017]000414号”验资报告予以验证。

    二、部分募投项目延期事项的具体情况

     （一）募集资金的使用情况

     截至2020年5月31日，首次公开发行股票募集资金投资项目资金已累计投入
 资金总额25,337.94万元，具体投入情况如下：

                                                                     单位：万元
                       募集资金承    累计投入金    截至期末投入   项目达到预定可
    承诺投资项目
                       诺投资总额        额            进度       使用状态日期

高端电子制造扩产项目     20,859.56     13,024.98         62.44%         2020/6/30
研发中心建设项目          6,692.20      1,235.72         18.47%         2020/6/30
PCBA 生产车间智能化
                          4,922.30      3,577.24         72.67%        2020/12/31
建设的技术改造项目
补充营运资金                7,500.00       7,500.00   100.00%           不适用
        合计               39,974.06      25,337.94

     （二）部分募集资金投资项目延期的原因、具体情况及影响

     根据公司的未来战略规划，为保证募投项目建设更符合生产经营、技术创
 新需求，公司拟对募投项目 “高端电子制造扩产项目”、“研发中心建设项目”
 进行延期，具体如下：

                              原计划达到预定可使用    调整后计划达到预定可
          项目名称
                                    状态日期              使用状态日期
    高端电子制造扩产项目               2020/6/30           2021/12/31

      研发中心建设项目                 2020/6/30           2021/12/31

    高端电子制造扩产项目因EMS行业竞争加剧、技术不断革新，公司在自动化
设备的整体规划、选型及验证等方面需要进行充分评估，设备采购周期及项目实
施周期均有所延长。因此，根据项目实际建设情况，经审慎研究，拟将高端电子
制造扩产项目达到预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。

    研发中心建设项目变更实施地点以来，公司董事会和管理层密切关注工程进
度，积极推进项目建设。实施过程中，部分工程方案发生变更，且因2020年初新
冠肺炎疫情影响，用于研发中心建设项目的厂房工程延期，当前厂房主体已封顶，
装修及机电等工程已加速评估，预计厂房将延期至2021年3月正式投入使用。由
于研发中心建设项目厂房延期，先前已购置的研发及测试设备已在现有厂房临时
规划区域内完全投入使用，原研发工作依然稳步进行，待研发中心建设完成后，
公司将依据研发快速推进研发及测试设备的评估及购置，以保障公司研发目标的
实现。因此，根据研发中心建设项目当前实际情况，经审慎研究，将该项目达到
预计可使用状态时间调整为2021年12月31日。

    本次变更仅涉及募投项目“高端电子制造扩产项目”、“研发中心建设项目”
的投资进度变更，未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面，不会对
募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

    三、公司履行的内部决策程序

     公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议已经审议并
批准《关于部分募投项目延期的议案》，公司独立董事亦发表了同意意见，履
行了必要的内部决策程序。

     四、保荐机构核查意见

      经核查，本保荐机构认为：

      1、公司本次募集资金投资项目延期事项经公司董事会、监事会审议通
过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的
相关要求；

      2、本次公司部分募投项目延期的事项，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形。符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，
不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司全体股东的利益，有利于公
司的长远发展。

      基于以上意见，本保荐机构对易德龙本次部分募投项目延期事项无异议
。

      （本页以下无正文）。