易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告2021-01-09
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2021-001
苏州易德龙科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次
会议的通知已于 2021 年 1 月 2 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 1 月 8 日下午
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,会议由董事长钱新栋先生
主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一) 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变
更的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。
(二) 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 9 日