证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2021-001




                     苏州易德龙科技股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议的通知已于 2021 年 1 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 8 日下午
以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱新栋先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  （一） 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的投资产品品种变
         更的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。

  （二） 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
特此公告。




             苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                             2021 年 1 月 9 日