证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2021-034




                   苏州易德龙科技股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议的通知已于 2021 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日
下午在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席
林其旭先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法
律、法规之规定。会议审议并通过了如下议案：
   一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度监事会工
作报告的议案》。

   二、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度财务决算
报告的议案》。

   三、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度利润分配
预案的议案》。

    监事会认为《公司 2020 年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，
体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、
健康发展。同意以 2020 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派
发现金红利 3.20 元（含税），合计派发现金红利 5,120 万元（含税），剩下的未
分配利润结转下一年度。如在公司第二届董事会第二十二次会议审议通过利润分
配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回
购注销等事项致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额
不变。

   四、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年年度报告及
其摘要的议案》并发表如下审核意见：

    经审议，监事会认为公司《2020 年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
         年度财务、内控审计机构的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务、内控审计机构的议案》。

   六、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬
         情况的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2020 年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

   七、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
         报告的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

   八、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度内部控制
评价报告的议案》。
   九、审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2020 年度社会责任
报告的议案》。

   十、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2021 年度向银行申请综
合授信额度的议案》。

   十一、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》。

    为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前
提下，本次对使用不超过人民币 30,000 万元自有闲置资金进行现金管理，符合
公司及全体股东的利益。

   十二、 审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。

   十三、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进
行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

   十四、 审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年第一季度报
告全文及其正文的议案》并发表如下审核意见：

    经审议，监事会认为公司《2021 年第一季度报告》全文及其正文的编制符合
法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。




                                     苏州易德龙科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 4 月 23 日