证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2021-045




                     苏州易德龙科技股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议的通知已于 2021 年 5 月 7 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 5 月 12 日
下午以通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱新栋
先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一） 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的议案》。




    特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会

             2021 年 5 月 13 日