东吴证券股份有限公司关于苏州易德龙科技股份有限公司

             使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见


     东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为苏州易德龙科技股份有
限公司（以下简称“易德龙”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，就易德龙第二届董
事会第二十五次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
所涉及的事项进行了审慎核查，发表如下保荐意见：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州易德龙科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可【2017】796号）核准，并经上海证券交易所同
意，首次公开发行人民币普通股4,000.00万股，每股发行价格为人民币10.68元，
募集资金总额为人民币427,200,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以
及 其 他 费 用 共 计 人 民 币 27,459,433.96 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 共 计 人 民 币
399,740,566.04元。上述募集资金到位情况，业经大华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具“大华验字[2017]000414号”验资报告。公司对募集资金采取了
专户存储制度。

     上述募集资金净额将全部用于下列募投项目：

                                                                               单位：万元
  序号                         项目名称                          投资总额     募资金额

    1     高端电子制造扩产项目                                    22,887.30     20,859.56

    2     研发中心建设项目                                         6,692.20      6,692.20

    3     PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目                     5,274.00      4,922.30

    4     补充流动资金                                             8,000.00      7,500.00

                             合 计                                42,853.50     39,974.06
    备注：上述募投项目不足部分资金将由公司自筹解决。

     二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议和实施情况


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    2020年8月24日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币16,000万元
暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过董事会会议审议通过本议案
之日起12个月。现金管理的投资产品满足流动性好、安全性高的要求，以不影
响募集资金投资计划的正常进行，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及
其衍生品、无担保债券为投资标的产品。截至本公告日，前次使用闲置募集资
金进行现金管理的授权有效期即将到期。

    授权期限内，公司分别与招商银行股份有限公司相城支行、兴业银行股份
有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限
公司苏州相城支行签署购买理财产品或结构性存款的相关文件，购买上述银行
发行的保本型理财产品、保本型结构性存款产品及存款产品。

    三、本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   （一）投资目的

   为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，
合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及
增值，保障公司股东的利益。

    （二）投资产品品种

    公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产
品的投资期限不会超过12个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，以不影
响募集资金投资计划的正常进行，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及
其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保
本承诺。

    （三）决议有效期

   董事会授权董事长在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署
相关法律文件，授权有效期自本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。

    （四）投资额度及期限

   公司拟使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用



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期限不超过本次董事会会议审议通过本议案之日起12个月。闲置募集资金现金管
理到期后会及时归还至募集资金专户。

    （五）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
 募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，
 及时披露公司现金管理的具体进展情况，不会变相改变募集资金用途；投资产
 品不会予以质押，产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途，开
 立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

    （六）现金管理收益的分配

   公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项
目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监
会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

    四、对公司日常经营的影响

    公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所
 需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
 需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此
 同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金
 管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司
 和股东谋取较好的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
 影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排
 除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括


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 （但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、
 选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公
 司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦
 发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

    2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使
 用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行
 核实，再在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
 慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

   3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。

   4、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

    六、审议程序以及专项意见

   公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，本次拟对最高额度不超过人民币8,000万元的闲置募集
资金进行现金管理，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月，同时满足
流动性好、安全性高的要求，以不影响募集资金投资计划的正常进行，且不会用
于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公
司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

   公司第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币8,000万元
的闲置募集资金进行现金管理。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：

   1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第二届董事



                                  4
会第二十五次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》等相关规定要求。

   2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投
资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投资项目和损害股东利益的情形。

   3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

   本保荐机构同意易德龙本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

    （本页以下无正文）。




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