证券代码：603380            证券简称：易德龙       公告编号：2021-081

                  苏州易德龙科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 9 月 15 日


(二)      股东大会召开的地点：江苏省苏州市相城经济开发区春兴路 50 号苏州易

   德龙科技股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                108,084,290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 67.0128
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长钱新栋先生主持，本次会议
以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，公司董事顾华林先生因出差未能出席本次会
   议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事赵勇先生因工作原因未能出席本次
   会议；
3、董事会秘书蒋艳女士出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。


二、   议案审议情况



(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

                                                得票数占出席
议 案
      议案名称                得票数            会议有效表决 是否当选
序号
                                                权的比例（%）
       选举巢序为第三届董
1.01                              108,040,191        99.9591 是
       事会独立董事
       选举马红漫为第三届
1.02                              108,040,191        99.9591 是
       董事会独立董事



2、 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

                                                得票数占出席
议 案
      议案名称                得票数            会议有效表决 是否当选
序号
                                                权的比例（%）
       选举钱新栋为公司第
2.01   三届董事会非独立董         108,040,191        99.9591 是
       事
       选举顾华林为公司第
2.02   三届董事会非独立董         108,040,191        99.9591 是
       事
       选举蒋艳为公司第三
2.03                              108,040,191        99.9591 是
       届董事会非独立董事
3、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

                                                   得票数占出席
议 案
      议案名称              得票数                 会议有效表决 是否当选
序号
                                                   权的比例（%）
       选举林其旭为公司第
3.01   三届监事会非职工代          108,040,191          99.9591 是
       表监事
       选举李楠为公司第三
3.02   届监事会非职工代表          108,040,191          99.9591 是
       监事



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对          弃权
议案
         议案名称                                      比例            比例
序号                     票数          比例（%） 票数          票数
                                                       （%）           （%）
       选举巢序为第
1.01   三届董事会独    5,534,991       99.2095
       立董事
       选举马红漫为
1.02   第三届董事会    5,534,991       99.2095
       独立董事
       选举钱新栋为
       公司第三届董
2.01                   5,534,991       99.2095
       事会非独立董
       事
       选举顾华林为
       公司第三届董
2.02                   5,534,991       99.2095
       事会非独立董
       事
       选举蒋艳为公
2.03   司第三届董事    5,534,991       99.2095
       会非独立董事
       选举林其旭为
       公司第三届监
3.01                   5,534,991       99.2095
       事会非职工代
       表监事
       选举李楠为公
       司第三届监事
3.02                   5,534,991       99.2095
       会非职工代表
       监事
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上审议通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：周艳、管云霞

2、 律师见证结论意见：


       本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格及代表的
股份数量、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，本次股东大会形成的各项决议合法有效。


四、      备查文件目录



1、 苏州易德龙科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；


2、 北京市中伦（上海）律师事务所关于苏州易德龙科技股份有限公司 2021 年

   第四次临时股东大会的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              苏州易德龙科技股份有限公司
                                                        2021 年 9 月 16 日