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公司公告

易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告2021-09-28  

                        证券代码:603380          证券简称:易德龙          公告编号:2020-082




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议的通知已于 2021 年 9 月 20 日以邮件方式发出,会议于 2021 年 9 月 26 日下
午在公司会议室召开,会议应到董事 5 人,实到董事 5 人,公司监事、高级管理
人员列席会议,会议由钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
  (一)审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意选举钱新栋先生为公司第三届
董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

  (二)审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专业委员会委员的议案》

   会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意选举战略发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下:

    (1)战略发展委员会:钱新栋先生、顾华林先生、马红漫先生,由钱新栋
先生任主任委员(召集人);
    (2)提名委员会委员:钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生,由巢序先生
任主任委员(召集人);

    (3)薪酬与考核委员会委员:钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生,由巢
序先生任主任委员(召集人);

    (4)审计委员会委员:钱新栋先生、巢序先生、马红漫先生,由巢序先生
任主任委员(召集人)。

   上述各专门委员会委员任期与第三届董事会任期一致。

   (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

   会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意聘任顾华林先生担任公司总经
理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    (四)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

   会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意聘任刘观庆先生、江卫东先生
担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
时止。

    (五)审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书的议案》

   会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意聘任蒋艳女士担任公司副总经
理、财务总监兼董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满时止。

    (六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

   会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意聘任樊理先生担任公司证券事
务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。




    特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会

               2021 年 9 月 28 日