证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2022-004




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议的通知已于 2021 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日上
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中董事长钱
新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），会议由董事长钱
新栋先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于投资新建高端电子智能
控制组件生产项目的议案》。

  （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于部分募投项目延期的议
案》。

  （三）审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请综合
授信额度的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。




    特此公告。



                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 1 月 7 日