证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2022-005




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议的通知已于 2021 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 5 日中
午以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（监事李楠先生
以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主持。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，
审议通过了以下议案：

    一、   审议通过了《关于投资新建高端电子智能控制组件生产项目的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于投资新建高端电子智能
控制组件生产项目的议案》。

    二、   审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于部分募投项目延期的议
案》。

    经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据
项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
影响。同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。
   三、   审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请
       综合授信额度的议案》

    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向上海浦东发展银行股
份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》。


    特此公告。



                                      苏州易德龙科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 1 月 7 日