证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2022-010




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议的通知已于 2022 年 2 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 2 月 21 日下
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董事
巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，公司
监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
限制性股票激励计划规定的授予条件已经达成，同意确定以 2022 年 2 月 21 日为
授予日，向 40 名激励对象授予 311,000 股限制性股票，授予价格为人民币 23.18
元/股。

  （二）审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于调整回购股份价格上限
的议案》将回购股份价格上限由不超过人民币 33 元/股调整为不超过人民币 46
元/股。




    特此公告。



                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 2 月 22 日