证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2022-023




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议的通知已于 2022 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日下
午现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（独立董事巢序先
生、独立董事马红漫先生、董事蒋艳女士以通讯方式参加），会议由董事长钱新
栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度董事会工
作报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度总经理工
作报告的议案》。

（三） 审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度独立董事
述职报告的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度财务决算
报告的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对， 同意《关于公司 2021 年度利润分
配预案的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年年度报告及
其摘要的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
      年度财务、内控审计机构的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情
      况的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2021 年度公司董事、监
事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
      告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

（十） 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度内部控制
评价报告的议案》。

（十一）   审议通过了《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度董事会审
计委员会履职情况报告》。

（十二）   审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2021 年度社会责任
报告的议案》。

（十三）   审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

   会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2022 年度向银行申请综
合授信额度的议案》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）   审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行
现金管理的议案》。

（十五）   审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供
担保的议案》。

（十六）   审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2021 年年度股东大
会的议案》。




    特此公告。




                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 2 日