易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告2022-07-19
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2022-057
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会
议的通知已于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 18 日下
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(独立董事巢序
先生、独立董事马红漫先生以通讯方式参加),会议由董事长钱新栋先生主持,
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一) 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上
通过。
(二) 审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于公司为全资子公司提供
担保的议案》。
(三) 审议通过了《关于向花旗银行(中国)有限公司上海分行申请增加综合授
信额度的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于向花旗银行(中国)有限
公司上海分行申请增加综合授信额度的议案》。
(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于聘任公司高级管理人员
的议案》。
(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于聘任公司董事会秘书的
议案》。
(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于聘任公司证券事务代表
的议案》。
(七) 审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,同意《关于提请召开 2022 年第二次
临时股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 19 日