证券代码：603380             证券简称：易德龙         公告编号：2022-071




                   苏州易德龙科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议的通知已于 2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日下
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（独立董事巢序
先生、独立董事马红漫先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规和《苏州易德龙科技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一） 审议通过了《关于对香港全资子公司实施增资事宜的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于对香港全资子公司实施
增资事宜的议案》，苏州易德龙科技股份有限公司以自有资金 2,000 万美元对香
港全资子公司 ELB International Ltd.（易路宝国际有限公司）进行增资，投
资总额由 450 万美元变更为 2,450 万美元，注册资本由 450 万美元变更为 2,450
万美元。

（二） 审议通过了《关于香港全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于香港全资子公司对外投
资设立全资子公司的议案》。
特此公告。



             苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                             2022 年 8 月 17 日