证券代码：603380           证券简称：易德龙         公告编号：2022-076




                    苏州易德龙科技股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议的通知已于 2022 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 8 月 25 日下
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董
事马红漫先生、独立董事巢序先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先生
主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于审议<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2022 年半年度报告》
全文及摘要。

    经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券
监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

  （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。


    特此公告。



                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 27 日