证券代码：603380           证券简称：易德龙         公告编号：2022-088




                    苏州易德龙科技股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议的通知已于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 17 日
下午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 4 人（其中独立
董事马红漫先生、独立董事巢序先生以通讯方式参加），非独立董事顾华林先生
因公务原因无法参加，授权委托董事长钱新栋先生出席会议并代为表决，会议
由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于参与认购私募股
权产业投资基金份额的议案》。


    特此公告。

                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 18 日