证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2022-093




                    苏州易德龙科技股份有限公司
                第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

       一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立
董事马红漫先生、独立董事巢序先生以通讯方式参加），会议由董事长钱新栋先
生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》的议案

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2022 年第三季
度报告》。

    经审议，董事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
特此公告。



             苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                            2022 年 10 月 29 日