易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议2022-10-29
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2022-093
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次
会议的通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 28 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中独立
董事马红漫先生、独立董事巢序先生以通讯方式参加),会议由董事长钱新栋先
生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》的议案
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2022 年第三季
度报告》。
经审议,董事会认为:《公司 2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证券监督管
理委员会及上海证券交易所的相关规定,同意对外报出。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日