证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2022-100




                   苏州易德龙科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议的通知已于 2022 年 12 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 30 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董
事巢序先生、马红漫先生、非独立董事蒋艳女士以通讯方式参加），公司监事、
高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议
案》

    因关联董事回避表决，会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了
《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》。

  （二）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》


    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为控股子公

司提供担保的议案》。特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会

              2022 年 12 月 31 日