易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告2022-12-31
证券代码:603380 证券简称:易德龙 公告编号:2022-100
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次
会议的通知已于 2022 年 12 月 25 日以邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 30 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人,实到董事 5 人(其中独立董
事巢序先生、马红漫先生、非独立董事蒋艳女士以通讯方式参加),公司监事、
高级管理人员列席会议,会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,审议通过了以下决议:
(一)审议通过了《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议
案》
因关联董事回避表决,会议以 4 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了
《关于参与认购私募股权产业投资基金份额暨关联交易的议案》。
(二)审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
会议以 5 票赞成,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《关于公司为控股子公
司提供担保的议案》。特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日