证券代码：603380           证券简称：易德龙          公告编号：2023-001

                   苏州易德龙科技股份有限公司
                 第三届董事会第十三次会议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议的通知已于 2023 年 1 月 6 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 1 月 11 日上
午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董事
巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、部分高级管理人员列席会
议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
  （一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。

  （二）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》


    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于首次公开发行募

投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
  （三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》


    会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023 年

第一次临时股东大会的议案》。




    特此公告。



                                       苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 1 月 12 日