证券代码：603380          证券简称：易德龙          公告编号：2023-015

                   苏州易德龙科技股份有限公司
                第三届董事会第十四次会议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议的通知已于 2023 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董
事马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董
事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有
关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
    一、审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度董事
会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度总经
理工作报告的议案》。
    三、审议并通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度独立
董事述职报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度财务
决算报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度利润
分配预案的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年年度报
告及其摘要的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务、内控审计机构的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于续聘大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控审计机构的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议并通过了《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪
酬情况的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于 2022 年度公司董事、
监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议并通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
    十、审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度内部
控制评价报告的议案》。
    十一、审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告
的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度董事
会审计委员会履职情况报告的议案》。
    十二、审议并通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2022 年度社会
责任报告的议案》。
    十三、审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于 2023 年度向银行申
请综合授信额度的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、审议并通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司为控股子公司提
供担保的议案》。
    十五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于会计政策变更的议
案》。
    十六、审议并通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获
授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
    关联董事顾华林先生、蒋艳女士回避表决，无关联董事一致同意。
    会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销 2021 年
限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格
的议案》。
    十七、审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于变更注册资本及修订
<公司章程>的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十八、审议并通过了《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于审议<2023 年第一季
度报告>的议案》。
    十九、审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于召开 2022 年年度股
东大会的议案》。




    特此公告。



                                      苏州易德龙科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日