证券代码：603386          证券简称：广东骏亚         公告编号：2018-079


                 广东骏亚电子科技股份有限公司

            第一届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十
四次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 8 月 17 日以邮件形式发出，会议
于 2018 年 8 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长
叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚 2018 年半年度报告》和《广东骏亚 2018 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （二）审议通过《关于<公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的 《广东骏亚关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》（公告编号：2018-081）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。


特此公告。


                               广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                 2018 年 8 月 29 日