证券代码：603386          证券简称：广东骏亚          公告编号：2019-024


                广东骏亚电子科技股份有限公司

               第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 3 月 28 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2019 年 4 月 8 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事
长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司通过披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚 2018 年年度报告》和《广东骏亚
2018 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚 2018 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （四）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚 2018 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

   根据公司 2018 年度公司经营、盈利情况以及公司现金分红规划，拟定公司
2018 年度利润分配预案如下：
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公
司本年度实现净利润 68,994,249.42 元，按母公司实现净利润 44,151,848.62
元 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 4,415,184.86 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
103,048,922.28 元，扣减当年已分配的 2017 年度利润分配 30,270,000.00 元，
截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 112,515,586.04 元。
    根据《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》、《公司未来三年（2017-2019
年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合公
司的实际情况，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：拟以 2018 年 12 月 31
日总股本 201,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.40
元（含税），共计派发现金红利人民币 28,252,000 元；不送红股，也不以资本公
积金转增股本。
    公司独立董事就 2018 年度利润分配事项发表独立意见如下：
    公司 2018 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三
年（2017-2019 年）股东回报规划》的相关规定，体现了公司对投资者的合理回
报，兼顾了公司经营和发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情
况，我们同意公司 2018 年度利润分配预案，同意将 2018 年度利润分配预案提交
公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚关于 2018 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2019-026）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股东、
实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚关于公司及全资子公司向银行申请
综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编号：
2019-027）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于为公司及全资子公司申请综合授
信提供担保的公告》（公告编号：2019-028）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬的议案》
    11.1 关于董事长叶晓彬先生薪酬的议案
    公司董事长叶晓彬先生同时兼任公司总经理，预计 2019 年度在本公司领取
的薪酬为人民币 70 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事长
叶晓彬先生及董事刘品女士就本项议案回避表决。
    11.2 关于董事刘品女士薪酬的议案
    公司董事刘品女士预计 2019 年度在本公司领取的薪酬人民币 26 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事刘
品女士及董事长叶晓彬先生就本项议案回避表决。
    11.3 关于董事李强先生薪酬的议案
    公司董事李强先生同时兼任公司副总经理，预计 2019 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 90 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事李
强先生就本项议案回避表决。
    11.4 关于董事李朋先生薪酬的议案
    公司董事李朋先生同时兼任公司副总经理、董事会秘书，预计 2019 年度在
本公司领取的薪酬为人民币 90 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事李
朋先生就本项议案回避表决。
    11.5 关于董事雷以平女士薪酬的议案
    公司董事雷以平女士预计 2019 年度在本公司领取的薪酬人民币 45 万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事雷
以平女士就本项议案回避表决。
    11.6 关于独立董事刘剑华先生薪酬的议案
    公司独立董事刘剑华先生预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 7.2
万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董
事刘剑华先生就本项议案回避表决。
    11.7 关于独立董事钟兵新先生薪酬的议案
    公司独立董事钟兵新先生预计 2018 年度在本公司领取的薪酬为人民币 7.2
万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董
事钟兵新先生就本项议案回避表决。
    11.8 关于独立董事沈友先生薪酬的议案
    公司独立董事沈友先生预计 2018 年度在本公司领取的薪酬为人民币 7.2 万
元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董
事沈友先生就本项议案回避表决。
    上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。董事
薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十二）议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》
       公司高级管理人员总经理叶晓彬先生、副总经理李强先生、副总经理兼董
事会秘书李朋先生薪酬已在本次董事会会议《关于 2019 年度公司董事薪酬的议
案》中审议，故不在本议案审议。公司财务总监汪强先生预计 2019 年度在本公
司领取的薪酬为人民币 50 万元。
    上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况及公司考核制度进
行适当调整。高级管理人员薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代
扣代缴。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （十三）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    （十四）审议通过《2019 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚 2019 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2019-029）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （十五）审议通过《关于修订<公司章程>及附件部分条款的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚关于修订<公司章程>及附件部分条款
的公告》（公告编号：2019-030）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚:2019 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （十七）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的部分议案、
公司第二届监事会第七次会议审议通过的部分议案及公司第二届董事会第七次
会议审议通过的议案需提交公司股东大会审议，董事会拟定于 2019 年 5 月 13
日召开公司 2018 年年度股东大会，具体以公司通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 9 日