证券代码：603386         证券简称：广东骏亚         公告编号：2019-044

                广东骏亚电子科技股份有限公司

             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：
       公司全体董事出席了本次会议。
       本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议（以下简称“会议”）通知于2019年5月20日以邮件、书面通知等形式发出，
会议于2019年5月24日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由
董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》有关议案已经2018年年度股东
大会审议通过，根据公司2018年年度股东大会的授权以及相关规定，董事会对公
司《2019年限制性股票激励计划（草案）》相关事项调整如下：
    1、鉴于公司2018年度权益分派方案为：以2018年12月31日总股本201,800,000
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），本年度不实
施送股和资本公积转增股本。公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》规定：
“若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股
票数量和价格进行相应的调整。”调整方法如下：
    派息：P＝P 0 -V
    其中：P 0 为调整前的授予价格9.13元；V为每股的派息额0.14元；P为调整
后的授予价格8.99元。
    公司预计将在2018年度权益分派方案实施完毕之后方能完成本次授予限制
性股票的股份登记手续，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，需对限制性股票的授予价格做相应的调整，即限制性股票的授予价格由
9.13元/股调整为8.99元/股。
    2、鉴于何玉辉、曹华明等10名激励对象离职，不再符合激励对象条件，根
据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定及股东大会的授权，公司
董事会对激励对象进行调整。首次授予的激励对象人数由262人调整为252人；本
次激励计划拟授予的限制性股票总计1,000万股不变，首次授予的限制性股票数
量800万股、预留部分限制性股票数量200万股均保持不变；以上激励对象放弃的
限制性股票由其他激励对象认购。
    本次调整内容在公司2018年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交
股东大会审议。
    公司董事李朋、李强、雷以平为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体上披露的《广东骏亚：关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公
告》（公告编号：2019-046）。
    表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决3票。

    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会认为公司
2019 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2019 年 5
月 24 日为授予日，授予 252 名激励对象 800 万股限制性股票。独立董事对本议
案发表了同意意见。

    公司董事李朋、李强、雷以平为本次股权激励计划的关联董事，回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上同日披露的《广东骏亚：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2019-047）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。


    特此公告。

                                    广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 25 日