证券代码：603386          证券简称：广东骏亚           公告编号：2019-085


                 广东骏亚电子科技股份有限公司

              第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 10 月 18 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2019 年 10 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议
由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （二）审议通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的关于《广东骏亚：关于增加公司注册资本并修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2019-087）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
    （三）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请新增综合授信并由实际
控制人及其配偶提供关联担保的公告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的关于《广东骏亚：关于公司及全资子公司向银行申请新增综
合授信并由实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》（公告编号：2019-088）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于为公司及全资子公司申请综合授信提供新增担保的议
案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的关于《广东骏亚：关于为公司及全资子公司申请综合授信提
供新增担保的议案》（公告编号：2019-089）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-090）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。



    特此公告。


                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 29 日