证券代码：603386          证券简称：广东骏亚          公告编号：2020-009


                广东骏亚电子科技股份有限公司

              第二届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议（以下简称“会议”）通知于 2020 年 3 月 27 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2020 年 4 月 8 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董
事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席 8 名。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及其摘要的议案》
    具体内容详见公司通过披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚 2019 年年度报告》和《广东骏亚
2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《2019 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2019 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于 2019 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （八）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （九）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-012）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技
术有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况说明的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于 2019 年度发行股份购买资产标的公司 2019 年度业绩承诺完成
情况说明的公告》（公告编号：2020-013）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    公司高级管理人员总经理叶晓彬先生、副总经理李强先生、副总经理兼董事
会秘书李朋先生薪酬已在本次董事会会议《关于 2020 年度公司董事薪酬的议案》
中审议，故不在本议案审议。公司财务总监汪强先生预计 2020 年度在本公司领
取的薪酬为人民币 40 万元。
    上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况及公司考核制度进
行适当调整。高级管理人员薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代
扣代缴。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
    12.1 关于董事长叶晓彬先生薪酬的议案
    公司董事长叶晓彬先生同时兼任公司总经理，预计 2020 年度不在本公司领
取薪酬。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事长叶晓
彬先生及董事刘品女士就本项议案回避表决。

    12.2 关于董事刘品女士薪酬的议案

    公司董事刘品女士预计 2020 年度在本公司领取的薪酬人民币 25 万元。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事刘品女
士及董事长叶晓彬先生就本项议案回避表决。
    12.3 关于董事李强先生薪酬的议案
    公司董事李强先生同时兼任公司副总经理，预计 2020 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 120 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事李强先
生就本项议案回避表决。
    12.4 关于董事李朋先生薪酬的议案
    公司董事李朋先生同时兼任公司副总经理、董事会秘书，预计 2020 年度在
本公司领取的薪酬为人民币 110 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事李朋先
生就本项议案回避表决。
    12.5 关于董事雷以平女士薪酬的议案
    公司董事雷以平女士预计 2020 年度在本公司领取的薪酬人民币 60 万元。并
按照公司考核制度进行考核调整。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，董事雷以平
女士就本项议案回避表决。
    12.6 关于独立董事刘剑华先生薪酬的议案
    公司独立董事刘剑华先生预计 2020 年度在本公司领取的薪酬为人民币 7.2
万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董事刘
剑华先生就本项议案回避表决。
    12.7 关于独立董事钟兵新先生薪酬的议案
    公司独立董事钟兵新先生预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 7.2
万元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董事钟
兵新先生就本项议案回避表决。
    12.8 关于独立董事沈友先生薪酬的议案
    公司独立董事沈友先生预计 2019 年度在本公司领取的薪酬为人民币 7.2 万
元。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，独立董事沈
友先生就本项议案回避表决。

    公司董事（不含独立董事）根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬。同时，公司董事（不含独立董事）2020 年度薪酬
方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。董事薪酬均为税前
薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

    （十三）审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的
议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信并由控股股
东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于公司及全资子公司向银行申
请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》（公告编
号：2020-014）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

 （十五）审议通过《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于公司及下属全资子公司相互提
供担保的公告》（公告编号：2020-015）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2020-016）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十七）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于减少公司注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号：2020-018）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十八）审议通过《关于变更会计政策的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披 露 媒体同日披露的《广东 骏亚：关于会计政策变更的公 告》（公告编号
2020-019）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公
告编号 2020-020）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二十）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次董事会会议审议通过的部分议案、
公司第二届监事会第十八次会议审议通过的部分议案需提交公司股东大会审议，
董事会拟定于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年年度股东大会，具体以公司通
过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息为准。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日