广东骏亚:第二届董事会第二十二次会议决议公告2020-07-09
证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2020-035
广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席了本次会议。
本次董事会全部议案均获通过,无反对票。
一、董事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十
二次会议(以下简称“会议”)通知于 2020 年 7 月 1 日以邮件、通讯等形式发
出,会议于 2020 年 7 月 8 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本
次会议由董事长叶晓彬召集并主持,应出席董事 8 名,实际出席 8 名。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计
划(草案)>及其摘要的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
《广东骏亚:第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
经第一期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事
叶晓彬先生、刘品女士回避表决后,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决
5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法>的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的
关于《广东骏亚:第一期员工持股计划管理办法》。
经第一期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事
叶晓彬先生、刘品女士回避表决后,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决
5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计
划有关事项的议案》
为了具体实施广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划(以下简
称“本持股计划”或“本计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下
本持股计划的有关事项:
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
2、授权董事会办理员工持股计划的设立、融资和变更事宜,包括但不限于
根据公司实际情况,变更资金来源和股份来源;
3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本持股
计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡
持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项;
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;
5、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定、解锁的全部事宜;
6、授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等,并签署
相关协议;
7、 若在实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致员工持股计
划无法在规定时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长员工持股计划购
买期;
8、本次员工持股计划经股东大会审议通过后,若存续期内相关法律、法规、
政策发生变化的,授权董事会按照变化后的法律、法规、政策对本次员工持股计
划作出相应调整;
9、授权董事会对《广东骏亚电子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草
案)》作出解释;
10、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规
定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公
司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授
予的适当人士代表董事会直接行使。
经第一期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事
叶晓彬先生、刘品女士回避表决后,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决
5 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体同日披露的关于《广东骏亚日常关联交易预计的公告》(公告编号:
2020-037)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 2 票 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司股东大会的议案》
具体内容详见公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息
披露媒体同日披露的关于《广东骏亚关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号:2020-038)。
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票 。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2020 年 7 月 9 日