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公司公告

广东骏亚:广东骏亚:公司重大资产购买预案的修订说明的公告2021-02-03  

                        证券代码:603386           证券简称:广东骏亚             公告编号:2021-009

                  广东骏亚电子科技股份有限公司

         关于公司重大资产购买预案的修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    广东骏亚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“广东骏亚”、“上
市公司”)于 2020 年 12 月 29 日披露了《广东骏亚电子科技股份有限公司重大
资产购买预案》(以下简称“《预案》 ”)等相关文件,并于 2021 年 1 月 11
日收到上海证券交易所《关于对广东骏亚电子科技股份有限公司重大资产购买预
案信息披露的问询函》(上证公函【2021】0019 号)(以下简称“《问询函》”)。

    根据《问询函》的要求,上市公司及相关中介机构就有关问题进行了认真分
析,对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善,并对《预案》及其摘
要进行了相应的修订。如无特别说明,本修订说明中所涉及的简称或名词释义与
《广东骏亚电子科技股份有限公司重大资产购买预案(修订稿)》(以下简称“重
大资产购买预案(修订稿)”)中披露的释义相同。本次补充和修订的主要内容
如下:
重大资产购买预案(修
                                               修订情况
     订稿)章节

                       修改披露了本次交易方案概要,详见本节“一、本次交易方案概

                       况”之“(一)方案概要”;

                       修改及补充披露了交易定价主要构成的确定依据、员工补偿金的

重大事项提示           确定依据及支付方式等内容,详见本节“一、本次交易方案概况”

                       之“(四)交易对价及定价原则”;

                       补充披露了本次交易已经履行的程序及尚需履行的程序,详见本

                       节“七、本次交易已履行及尚需履行的审批程序”。

重大风险提示           补充披露了标的资产盈利能力持续下滑的风险,详见本节“标的
                      公司盈利能力持续下滑的风险”;

                      补充披露了标的资产存在客户流的失风险,详见本节 “八、现有

                      大客户流失风险”;

                      补充披露了环保风险,详见本节“九、环保风险”。

第一节 本次交易的背   补充披露了本次交易的背景及目的,详见本节 “一、本次交易的

景与目的              背景”及“二、本次交易的目的”。

                      修改披露了本次交易方案概要,详见本节“一、本次交易方案”

                      之“(一)本次交易概述”;

                      修改及补充披露了本次交易定价主要构成的确定依据、员工补偿

                      金的确定依据及支付方式等内容,详见本节“一、本次交易的方

                      案”之“(四)交易对价及定价原则”;

                      补充披露了本次交易已经履行的程序及尚需履行的程序,详见本

第二节 本次交易概述   节“三、本次交易的决策过程和批准情况”;

                      补充披露了本次交易对公司日常资金使用及偿债压力的影响、应

                      对措施,详见本节“一、本次交易的方案”之“(六)资金来源”;

                      补充披露了本交易的后续交易进程安排,详见本节“四、本次交

                      易后续交易进程安排”;

                      补充披露了本次交易后整合方案,详见本节“五、本次交易后整

                      合方案”。

                      补充披露了交易标的的盈利模式,详见本节“四、主营业务发展

                      情况”之 “(二)标的公司主营业务情况”之“3、盈利模式介

                      绍”;

                      补充披露了报告期内标的资产主要客户及供应商情况,详见本节

                      “五、标的资产主要客户及供应商情况”;
第五节 标的资产情况
                      补充披露标的公司业绩下滑原因,详见本节 “六、主要财务数据”

                      之“(二)标的公司业绩下滑原因”;

                      补充披露了标的资产固定资产及产能情况,详见本节“七、标的

                      资产固定资产及产能情况” ;

                      补充披露了标的资产租赁房产情况,详见本节“八、标的资产租
                      赁房产情况”;

                      补充披露了标的资产的排污许可、环保投入、环保处罚等内容情

                      况,详见本节“九、标的资产环保情况”;

                      补充披露了标的资产的独立性及关联交易情况,详见本节“十、

                      标的资产独立性”。

第六节 交易标的的预
                      修改披露了基础定价的基准日及基础定价确定方式,详见本节。
估情况

第八节 本次交易主要   修改披露了与《补充协议》相关内容,详见本节“二、本股权转

合同                  让”之“(三)标的股权的转让价格”。

                      补充披露了标的公司盈利能力持续下滑的风险,详见本节“二、

                      标的资产的经营风险”之“(二)标的资产盈利能力持续下滑的

                      风险”;

第九节 风险因素       补充披露了标的资产存在客户流的失风险,详见本节“二、标的

                      资产的经营风险”之“(三)现有大客户流失风险”;

                      补充披露了环保风险,详见本节“二、标的资产的经营风险”之

                      “(五)环保风险”。


       公司修订后的预案全文在指定信息披露媒体进行了披露,投资者在了解本次
资产重组相关信息时应以本次披露内容为准。

       公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请
广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
       特此公告。




                                       广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                               2021 年 2 月 3 日