证券代码：603386         证券简称：广东骏亚         公告编号：2021-015


                广东骏亚电子科技股份有限公司

            第二届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、 监事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
七次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 3 月 16 日以书面、通讯的形式发
出，会议于 2021 年 3 月 26 日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议
由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的
召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》

    经审议，我们认为：

    1、公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营状况、成果
和财务状况；
    3、公司 2020 年度报告全文及其摘要编制过程中，未发现公司有参与报告编
制的人员有违反保密规定的行为；未发生内幕信息泄露的情况或其他损害公司利
益的行为；

    4、公司 2020 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公
司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《广东骏亚 2020 年年度报告》和《广东骏亚 2020 年年度
报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的 《广东骏亚：关于 2020 年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-017）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 20219 年度发行股份购及支付现金买资产标的公司
2020 年度业绩承诺完成情况及业绩奖励说明的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：关于 2019 年度发行股份及支付现金购买资产标的公司 2020 年度业
绩承诺完成情况及业绩奖励说明的公告》（公告编号 2021-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《广东骏亚：2020 年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

    8.1 关于职工监事邹乾坤先生 2021 年度薪酬的议案

    邹乾坤先生同时任职公司总经理助理，预计 2021 年度在本公司领取的薪酬
为人民币 46 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，职工监事邹
乾坤先生就该项议案回避表决。

    8.2 关于监事潘海恒女士薪酬的议案
    潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2021 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 15 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案，监事潘海恒
女士就该项议案回避表决。

    8.3 关于监事郑昱聪先生薪酬的议案

    公司监事会已收到监事郑昱聪先生的书面辞职报告，郑昱聪先生辞职将导致
公司监事会的监事人数低于法定人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新的监
事后生效。预计 2021 年度在本公司领取薪酬为 2 万元，并按其实际任期计算并
予以发放。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 ，审议通过本议案，监事郑昱
聪先生就该项议案回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信并
由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚：关于公司及全资子公司向银行等金
融机构申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》
（公告编号：2021-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公
告》（公告编号 2021-021）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （十一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2021-022）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于补选监事的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：关于补选监事的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                     广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 3 月 26 日