广东骏亚:广东骏亚:关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-04-13
证券代码:603386 证券简称:广东骏亚 公告编号:2021- 033
广东骏亚电子科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 4 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603386 广东骏亚 2021/4/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:骏亚企业有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
64.69%股份的股东骏亚企业有限公司,在 2021 年 4 月 12 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,
现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司董事会于 2021 年 4 月 12 日收到控股股东骏亚企业有限公司《关于提请
2020 年年度股东大会增加临时提案的函》,提请公司 2021 年 4 月 26 日召开的
2020 年年度股东大会增加《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延
长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 4 月 26 日 14 点 30 分
召开地点:广东省惠州市惠城区(三栋)数码工业园 25 号区 6 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 4 月 26 日
至 2021 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》 √
2 《2020 年度独立董事述职报告》 √
3 《2020 年度董事会工作报告》 √
4 《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专 √
项报告>的议案》
5 《2020 年度财务决算报告》 √
6 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》 √
7 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 √
9 《2020 年度监事会工作报告》 √
《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信
10 √
并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
11 《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》 √
12 《关于补选监事的议案》 √
《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延长授
13 权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议 √
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-12 已经公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十八
次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过,议案 13 为骏亚企业有限公司
提交的临时提案。具体内容请详见公司在指定媒体披露的相关公告及公司在上海
证券交易所网站上披露的股东大会资料。
2、 特别决议议案:11、13
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:7、10
应回避表决的关联股东名称:骏亚企业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 13 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
广东骏亚电子科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议
案》
2 《2020 年度独立董事述职报告》
3 《2020 年度董事会工作报告》
4 《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》
5 《2020 年度财务决算报告》
6 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
7 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
9 《2020 年度监事会工作报告》
《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请
10 综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提
供关联担保的议案》
11 《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议
案》
12 《关于补选监事的议案》
《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期
13 及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的
意愿进行表决。