证券代码：603386            证券简称：广东骏亚     公告编号：2021- 033



                  广东骏亚电子科技股份有限公司

   关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 26 日

3. 股权登记日

       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          603386        广东骏亚          2021/4/21


二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：骏亚企业有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 3 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
64.69%股份的股东骏亚企业有限公司，在 2021 年 4 月 12 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    公司董事会于 2021 年 4 月 12 日收到控股股东骏亚企业有限公司《关于提请
2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司 2021 年 4 月 26 日召开的
2020 年年度股东大会增加《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延
长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。

三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园 25 号区 6 楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 26 日
                       至 2021 年 4 月 26 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)      股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)      股东大会议案和投票股东类型

  序                                                            投票股东类型
                                  议案名称
  号                                                              A 股股东
 非累积投票议案
   1   《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》                  √
   2   《2020 年度独立董事述职报告》                                 √
   3   《2020 年度董事会工作报告》                                   √
   4   《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专           √
         项报告>的议案》
  5      《2020 年度财务决算报告》                                   √
  6      《关于公司 2020 年度利润分配的预案》                        √
  7      《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》                        √
  8      《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》                        √
  9      《2020 年度监事会工作报告》                                 √
         《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信
 10                                                                  √
         并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
 11      《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》              √
 12      《关于补选监事的议案》                                      √
         《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延长授
 13      权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议            √
         案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案 1-12 已经公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第二十八
次会议及第二届监事会第二十七次会议审议通过，议案 13 为骏亚企业有限公司
提交的临时提案。具体内容请详见公司在指定媒体披露的相关公告及公司在上海
证券交易所网站上披露的股东大会资料。

2、 特别决议议案：11、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、10
      应回避表决的关联股东名称：骏亚企业有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。


                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 13 日

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

广东骏亚电子科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号    非累积投票议案名称                            同意 反对 弃权

   1    《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议
        案》
   2    《2020 年度独立董事述职报告》

   3    《2020 年度董事会工作报告》

   4    《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
        情况的专项报告>的议案》
   5    《2020 年度财务决算报告》

   6    《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

   7    《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

   8    《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

   9    《2020 年度监事会工作报告》

        《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请
  10    综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提
        供关联担保的议案》
  11    《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议
        案》
  12    《关于补选监事的议案》
         《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期
  13     及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关
         事宜有效期的议案》



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。