广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会
会议资料
二零二壹年肆月
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议资料目录
一、会议须知
二、会议议程
三、会议议案
四、现场表决结果计票监票办法
五、股东现场投票注意事项
六、现场投票表
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议须知
为维护广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体
股东的合法利益，确保公司2020年年度股东大会（以下简称“会议”）
的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》
等规定，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一
致遵守：
一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会
正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公
司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士
入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分
钟到达会场，办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能
证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书。
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和
股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和
授权委托书。
五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。
六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室
登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有
直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言
简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股
东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
回答股东提问。
七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案
进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股
东（包括股东代理人）、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表
决票清点工作。
九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会
议秩序的行为，工作人员有权加以制止。
十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、董事
会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021年4月26日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会会议议程
会议召开时间：2021年4月26日下午14:30
会议召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区
6楼会议室
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长叶晓彬先生
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包
括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读会议须知。
二、宣读会议议案
1、《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》
2、《2020年度独立董事述职报告》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
5、《2020年度财务决算报告》
6、《关于公司2020年度利润分配的预案》
7、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9、《2020年度监事会工作报告》
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
10、《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信并
由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案》
11、《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案》
12、《关于补选监事的议案》
13、《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延长授权
董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
三、会议主持人宣读《广东骏亚电子科技股份有限公司2020年年
度股东大会表决结果计票监票办法》
四、审议与表决
1、推选现场会议的监票人；
2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
3、计票、监票，并统计现场表决结果。
五、宣布全部表决结果
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、与会董事签署会议决议和会议记录。
七、宣布会议结束。
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021年4月26日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案
（议案 1）
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、上海证券交易所《股
票上市规则》（2020 年修订）及《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披
露工作的通知》等有关规定，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（以下统称“报
告”），报告随附的财务报表由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并出具标准无保留意见。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日通过指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有
限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年度独立董事述职报告
（议案 2）
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规
定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，
全面了解公司经营运作和关注公司持续发展，并充分发挥专业优势，积极为公
司的长远发展和管理出谋划策，确保董事会决策的公平、有效，维护公司整体
利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作。现根据 2020
年度履职情况拟定《2020 年度独立董事述职报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
公司 2021 年 3 月 26 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年度董事会工作报告
（议案 3）
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司全体董事严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态
度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽
责地开展董事会各项工作，保障了公司稳定、健康和可持续发展。现就董事会
2020 年度的主要工作编制了《2020 年度董事会工作报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见
公司 2021 年 3 月 26 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
（议案 4）
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1538 号文），公司首次
公开发行新股 5,050 万股，本次发行募集资金总额为 31,461.50 万元，扣除发
行费用 3,172.43 万元后，募集资金净额为 28,289.07 万元。上述募集资金到位
情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 9 月 6 日出具
了大华验字[2017]000663 号《验资报告》。
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》
及《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定使用募集
资金。截止 2020 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已全部使用完毕，公司募集
资金四方专户中国光大银行股份有限公司惠州仲恺支行（银行账号：
54210188000013580）已于本年度完成注销。根据相关规定，公司出具了《广东
骏亚电子科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东骏亚
电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日通过指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有
限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、大华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《广东骏亚电子科技股份有限公司募集资金存
放与使用情况鉴证报告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年度财务决算报告
（议案 5）
各位股东及股东代表：
根据公司 2020 年生产经营完成情况,公司完成了 2020 年度财务决算工作，
并编制了《2020 年度财务决算报告》，现根据相关规定提交各位股东审议。具
体内容详见附件《广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七
次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
附件 1：
广东骏亚电子科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020年度公司财务报表的审计情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度的财务报
表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2021]003807
标准无保留意见的审计报告。
会计师的审计意见是：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。
会计报表反映的主要财务数据如下：
一、经营状况
单位: 元
本期比上年同
主要会计数据/财务指标 2020 年 2019 年
期增减(%)
营业收入 2,065,746,952.43 1,472,180,953.85 40.32
营业利润 129,073,583.17 30,321,246.03 76.51
利润总额 127,181,649.75 30,551,461.80 75.98
归属于上市公司股东的净利润 120,065,676.46 34,626,602.07 246.74
经营活动产生的现金流量净额 153,181,684.70 45,498,977.56 236.67
基本每股收益（元／股） 0.54 0.17 217.65
稀释每股收益（元／股） 0.53 0.16 231.25
增加 6.77 个百
加权平均净资产收益率（%） 11.26 4.49
分点
本期末比上年
2020 年末 2019 年末
同期增减(%)
总资产 2,987,446,948.14 2,710,850,445.68 10.20
归属于上市公司股东的所有者权益 1,119,771,930.39 1,011,823,908.40 10.67
股本 224,492,408.00 226,300,768.00 0.80
归属于上市公司股东每股净资产 4.99 4.47 11.56
报告期，公司实现营业收入20.66亿元，比上年同期增长40.32%；实现营业
利润1.29亿元，比上年同期增长76.51%；实现利润总额1.27亿元，比上年同期增
长75.98%；实现归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，比上年同期增长246.74%；
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
基本每股收益为0.54元，与上年同期增长217.65%。
二、2020年度财务状况
1、资产及负债情况
单位:万元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
本期期末 额较上期期
项目名称 占总资产的 上期期末数 占总资产的
数 末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 24,405.49 8.17 17,271.12 6.37 41.31
预付款项 529.64 0.18 837.21 0.31 -36.74
无形资产 12,517.19 4.19 9,612.83 3.55 30.21
长期待摊费用 5,049.49 1.69 3,872.37 1.43 30.40
递延所得税资产 3,498.71 1.17 2,193.18 0.81 59.53
其他非流动资产 1,574.12 0.53 2,705.77 1.00 -41.82
预收款项 355.48 0.13 -100.00
合同负债 291.85 0.10 100.00
应交税费 1,655.80 0.55 1,064.68 0.39 55.52
一年内到期的非
5,345.98 1.79 458.11 0.17 1,066.96
流动负债
其他流动负债 37.84 0.01 100.00
库存股 2,278.82 0.76 3,904.54 1.44 -41.64
其他综合收益 6.53 81.74 0.03 -92.01
未分配利润 30,311.14 10.15 19,547.81 7.21 55.06
少数股东权益 122.97 0.05 -100.00
其他说明：
货币资金：主要系报告期银行存款增加所致。
预付款项：主要系报告期预付原材料款减少所致。
无形资产：主要系报告期子公司购买土地使用权增加所致。
长期待摊费用：主要系报告期厂房更新改造增加所致。
递延所得税资产：主要系报告期内可弥补亏损增加所致。
其他非流动资产：主要系报告期内预付供应商的设备款减少所致。
预收款项：主要系报告期预收合同客户款重分类到合同负债所致。
合同负债：主要系报告期预收合同客户款重分类到合同负债所致。
应交税费：主要系报告期应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债：主要系报告期末长期应付款重分类所致。
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
其他流动负债：主要系报告期合同负债对应销项税待转增加所致。
库存股：主要系报告期回购注销股权激励限制性股票所致。
其他综合收益：主要系报告期外币报表折算差额所致。
未分配利润：主要系报告期本年利润增加所致。
少数股东权益：主要系报告期转让深圳牧泰莱控股子公司上海强霖股权所致。
2. 费用情况
单位: 元
较上期
项目 本期金额 上期金额 变动比 重大变动说明
率（%）
主要系报告期大力拓展业务销售收入
销售费用 56,180,237.36 45,247,237.57 24.16
增加，销售费用相应增加所致。
主 要系报 告期内 公司为提 高管控 能
管理费用 126,831,774.46 97,315,267.33 30.33 力，增加人才储备且牧泰莱全年纳入
合并范围所致。
主要系报告期加大研发投入及牧泰莱
研发费用 113,188,189.60 77,260,414.81 46.50
全年纳入合并范围所致。
主要系报告期借款利息、汇兑损失增
财务费用 41,558,197.01 18,020,708.81 130.61
加所致。
3、现金流情况
单位: 元
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度（%）
经营活动现金流入小计 1,487,390,542.68 1,020,830,742.45 45.70
经营活动现金流出小计 1,334,208,857.98 975,331,764.89 36.80
经营活动产生的现金流量净额 153,181,684.70 45,498,977.56 236.67
投资活动现金流入小计 6,190,794.45 55,390,754.57 -88.82
投资活动现金流出小计 204,782,194.18 337,412,321.40 -39.31
投资活动产生的现金流量净额 -198,591,399.73 -282,021,566.83 29.58
筹资活动现金流入小计 944,761,269.05 753,393,171.82 25.40
筹资活动现金流出小计 811,273,166.51 440,012,247.03 84.38
筹资活动产生的现金流量净额 133,488,102.54 313,380,924.79 -57.40
现金及现金等价物净增加额 85,124,524.83 74,231,684.35 14.67
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
情况说明：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加 236.67%，主要系报告期加强应收账款回
款力度，现金流入增加所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额增加 29.58%，主要系报告期固定资产投入增
加及 2019 年收购牧泰莱支付交易对价所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额减少 57.40%，主要系报告期归还到期银行贷
款增加所致。
4、报告期内，现金及现金等价物净增加额增加 14.67%，主要系报告期货款回款增加所致。
报告期末，公司总资产 29.87 亿元，比期初增长 10.20%；归属于上市公司
股东的所有者权益 11.20 亿元，比期初增长 10.67%；归属于上市公司股东的每
股净资产 4.99 元，比期初增长 11.56%。
广东骏亚电子科技股有限公司董事会
2021年3月25日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于公司 2020 年度利润分配的预案
（议案 6）
各位股东及股东代表：
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司本年度实现归属上市公司股东的净利润 120,065,676.46 元，母公司实现净利
润 11,172,667.28 元。母公司年初未分配利润为 58,205,168.79 元，截至 2020
年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润 56,945,433.04 元。
根据《广东骏亚电子科技股份有限公司章程》、《公司未来三年（2020-2022
年）股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，结合
公司的实际情况，本次利润分配方案为：
1、公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），不送红股，也不以
资本公积金转增股本。截至本次董事会召开之日，公司总股本 224,342,608 股，
以此计算合计拟派发现金红利 49,355,373.76 元（含税）。本年度公司现金分
红占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 41.11%。
2、如公司在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权
激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，公司将另行公告具体调整情况。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七
次会议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日通过指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有
限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于公司 2021 年度董事薪酬的议案
（议案 7）
各位股东及股东代表：
综合考虑公司 2020 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会确认，公司 2020 年度董事税前总薪酬为 300.95 万元。
根据行业状况及公司 2020 年度生产经营实际情况，公司根据《公司章程》、
《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关规定，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司 2021 年度董事薪
酬方案，具体情况如下：
一、关于董事长叶晓彬先生薪酬的议案
公司董事长叶晓彬先生同时兼任公司总经理，预计 2021 年度不在本公司领
取薪酬。
二、关于董事刘品女士薪酬的议案
公司董事刘品女士预计 2021 年度在本公司领取的薪酬人民币 26 万元。
三、关于董事李强先生薪酬的议案
公司董事李强先生同时兼任公司副总经理，预计 2021 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 110 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
四、关于董事李朋先生薪酬的议案
公司董事李朋先生同时兼任公司副总经理、董事会秘书，预计 2021 年度在
本公司领取的薪酬为人民币 90 万元，并按照公司考核制度进行考核调整。
五、关于董事雷以平女士薪酬的议案
公司董事雷以平女士预计 2021 年度在本公司领取的薪酬为人民币 52 万元，
并按照公司考核制度进行考核调整。
六、关于独立董事刘剑华先生津贴的议案
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
公司独立董事刘剑华先生 2021 年度在本公司领取的津贴为人民币 6000 元/
月，按任职月份发放。
七、关于独立董事钟兵新先生津贴的议案
公司独立董事钟兵新先生 2021 年度在本公司领取的津贴为人民币 6000 元/
月，按任职月份发放。
八、关于独立董事沈友先生津贴的议案
公司独立董事沈友先生 2021 年度在本公司领取的津贴为人民币 6000 元/月，
按任职月份发放元。
公司董事（不含独立董事）根据其在公司担任具体职务任职情况、行业状
况、公司生产经营实际情况及公司考核制度进行适当调整并领取薪酬。同时，
公司董事（不含独立董事）2021 年度津贴方案可根据行业状况及公司生产经营
实际情况进行适当调整。董事薪酬及津贴均为税前金额，其应缴纳的个人所得
税由公司代扣代缴。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
（议案 8）
各位股东及股东代表：
综合考虑公司 2020 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，确认公司
2020 年度监事税前总薪酬为 78.71 万元。根据《公司章程》《监事会议事规则》
等公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定的
公司 2021 年度监事薪酬方案，具体情况如下：
一、关于职工监事邹乾坤先生薪酬的议案
邹乾坤先生同时任职公司总经理助理，预计 2021 年度在本公司领取的薪酬
为人民 46 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
二、关于监事潘海恒女士薪酬的议案
潘海恒女士同时任职于公司董事会办公室，预计 2021 年度在本公司领取的
薪酬为人民币 15 万元，并按照公司相关考核制度进行考核调整。
三、关于监事郑昱聪先生薪酬的议案
公司监事会已收到监事郑昱聪先生的书面辞职报告，郑昱聪先生辞职将导
致公司监事会的监事人数低于法定人数，其辞职将自公司股东大会选举产生新
的监事后生效。预计 2021 年度在本公司领取薪酬为 2 万元，并按其实际任期计
算并予以发放。
公司监事根据其在公司担任具体职务任职情况、行业状况、公司生产经营
实际情况及公司考核制度进行适当调整并领取薪酬。同时，公司监事 2021 年度
薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。监事薪酬均
为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
以上议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2021 年监事会工作报告
（议案 9）
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司监事会全体监事按照《公司法》、《证券法》、《公司章
程》及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效的行使职权，勤勉尽责地开展监事会各项工作，充分行使对高级
管理人员及公司董事的监督职能，对各项经营活动是否合法、适时有效进行监
督，忠实地维护本公司及全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展
提供必要的保障。根据相关规定，现就监事会 2020 年度的主要工作拟定《2020
年度监事会工作报告》。
以上议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
公司 2021 年 3 月 26 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信并由控
股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的议案
（议案 10）
各位股东及股东代表：
为满足广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广东骏亚”）
生产经营、业务发展及投资并购等需要，结合公司实际经营情况和总体发展规
划，公司及下属全资子公司拟合计向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25
亿元或等值外币的综合授信额度（含新增及续贷），有效期为自公司 2020 年年
度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日，用途包括
但不限于短期流动资金贷款、长期借款、应付账款融资、银行承兑汇票、商业
承兑汇票、保函、信用证、信托提货收据、抵押贷款、贴现、贸易融资、并购
贷款等（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。具体的授信额度、
授信期限和业务品种等以公司及全资子公司与各银行等金融机构签订的授信合
同为准。
上述下属全资子公司包括惠州市骏亚电路科技有限公司、惠州市骏亚数字
技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏
亚精密电路有限公司、龙南骏亚柔性智能科技有限公司、珠海市骏亚电子科技
有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司、深圳市牧泰莱电路技术有限公司、
长沙牧泰莱电路技术有限公司及广德牧泰莱电路技术有限公司等公司全资子公
司（含全资子公司、全资孙公司及新增全资子公司）。
上述授信额度最终以银行等金融机构实际审批的金额为准，不等同于实际
融资金额，具体融资金额将视公司及下属全资子公司生产经营的实际资金需求
及各家银行等金融机构实际审批的授信额度来确定，在授信额度内以公司及全
资子公司实际发生的融资金额为准。在决议有效期内，授信额度可循环使用，
授信额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会审议。
为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，公司控股股东骏亚企业有限公
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
司拟为公司及公司全资子公司申请的上述授信提供关联担保，预计担保总额不
超过人民币 1.5 亿元或等值外币；公司实际控制人叶晓彬先生及其配偶刘品女
士拟为公司及公司全资子公司申请的上述授信提供关联担保，预计担保总额不
超过人民币 22 亿元或等值外币；担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担
保等，具体方式以银行等金融机构合同为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权
的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，办理公司及全资子公司的
融资事宜，并签署有关与银行等金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，
并可根据融资成本及各金融机构资信状况具体选择。
骏亚企业有限公司为公司控股股东，叶晓彬先生为公司实际控制人、董事
长，刘品女士为公司实际控制人配偶、董事，根据《上海证券交易所股票上市
规则》的相关规定，骏亚企业有限公司为公司关联法人，叶晓彬先生及刘品女
士为公司关联自然人，因此本次担保构成了关联担保。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利
害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七
次会议审议通过，关联董事叶晓彬、刘品已回避表决，具体内容详见 2021 年 3
月 26 日公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行等金融
机构申请综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提供关联担保的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案
（议案 11）
各位股东及股东代表：
根据公司及下属全资子公司实际业务发展及投资并购等可能产生的融资需
要，考虑到公司及下属全资子公司向银行等金融机构申请融资综合授信的资信
能力以及尽量降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及下
属全资子公司拟继续相互为 2021-2022 年度的部分融资授信额度提供新增担保
（原担保到期后进行续担保的视为新增担保）。
预计新增担保总额度为人民币 270,000 万元或等值外币。公司及全资子公
司可根据各银行等金融机构授信要求，以自有的房屋、建筑物、土地使用权、
设备、股权等资产进行抵押担保。上述担保事项有效期限自公司 2020 年年度股
东大会通过本议案之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。具体担保情况如下：
担保人 被担保人 担保金额（单位：万元）
本公司 下属全资子公司 130,000
下属全资子公司 下属全资子公司、本公司 140,000
上述下属全资子公司包括惠州市骏亚电路科技有限公司、惠州市骏亚数字
技术有限公司、骏亚国际电子有限公司、龙南骏亚电子科技有限公司、龙南骏
亚精密电路有限公司、龙南骏亚柔性智能科技有限公司、珠海市骏亚电子科技
有限公司、深圳市骏亚电路科技有限公司、深圳市牧泰莱电路技术有限公司、
长沙牧泰莱电路技术有限公司及广德牧泰莱电路技术有限公司等公司现有各级
全资子公司及本次担保额度有效期内新设或新增各级全资子公司。
基于未来可能发生的变化，上述担保额度在授权有效期内可在上述公司之
间调剂使用，担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时申请公司董
事长或其指定授权的管理层代理人在上述权限范围内审批具体的担保事宜（包
括但不限于以公司及全资子公司的名义或以公司及其子公司的资产向银行等金
融机构提供担保并签署上述担保事宜项下的有关法律文件），具体担保金额、
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
担保期限等条款在上述范围内以各公司与银行等金融机构实际签署的担保协议
为准，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十七
次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 3 月 26 日公司通过指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有
限公司关于公司及下属全资子公司相互提供担保的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于补选监事的议案
（议案 12）
各位股东及股东代表：
公司监事郑昱聪先生已提交书面辞职报告申请辞去公司监事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为满足监事会正常运作，公
司监事会拟提名肖林先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会
任期一致（自股东大会审议通过之日起至本公司第二届监事会届满之日止）。
以上议案已经公司第二届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 3 月 26 日 公 司 通 过 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司关于补选监事的
公告》。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
附：监事候选人简历
提案人：广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
附：监事候选人简历
肖林，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998
年至 2005 年任深圳恩达电路技术有限公司主任工程师；2006 年至 2010 年任汕
头凯星电子有限公司生产经理；2010 年至今，历任长沙牧泰莱电路技术有限公
司生产经理、工艺经理、制造总监、事业部总经理；2021 年 2 月至今，任深圳
市牧泰莱电路技术有限公司董事。
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期及延长授权
董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案
（议案 13）
各位股东及股东代表：
公司于 2020 年 6 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开
发行股票相关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的有效期均 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内
有效，即 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 17 日。2020 年 9 月 21 日，公司非
公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。
鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会全权办理
非公开发行股票相关事宜有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利
推进，提请公司股东大会将本次非公开发行股票决议有效期及授权董事会全权
办理非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长决议有
效期及授权有效期外，本次非公开发行股票的方案等其他内容不变。
请各位股东及股东代表予以审议表决。
提案人：骏亚企业有限公司
2021 年 4 月 26 日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
2020 年年度股东大会
现场表决结果计票监票办法
1、会议设计票人1名，监票人3名，计票和监票人员中包括一名监事、两名
股东（或股东代理人）、一名见证律师。
2、计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计
票人手中。
到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账
户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，
多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间
和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现场表决结果。计票结
果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。
4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如
下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人
和监票人。
计票人：公司监事
监票人：见证律师、到会任意两名股东
广东骏亚电子科技股份有限公司
2021年4月26日
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
股东现场投票注意事项
1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、每张投票表上有13项议案，请进行表决。
3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为
弃权。一个议案只能有一个意见表示，多选的视为废票。
4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视
作弃权。
5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未
在表决票上签名的，视作弃权。
6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
广东骏亚电子科技股份有限公司 2020 年年度股东大会
广东骏亚电子科技股份有限公司
2020年年度股东大会表决票
股东名称：
股东账户：
持股数量：
地址： 联系电话：
出席人签字：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
非累积投票议案
1 《关于公司 2020 年度报告全文及其摘要的议案》
2 《2020 年度独立董事述职报告》
3 《2020 年度董事会工作报告》
《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用
4
情况的专项报告>的议案》
5 《2020 年度财务决算报告》
6 《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
7 《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》
8 《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》
9 《2020 年度监事会工作报告》
《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请
10 综合授信并由控股股东、实际控制人及其配偶提
供关联担保的议案》
《关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议
11
案》
12 《关于补选监事的议案》
《关于延长广东骏亚非公开发行股票决议有效期
13 及延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》
说明：
1、 投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意见表示，有一项议案
多选的，整个表决票视为无效票；
2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行
书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场表决结果。
3、 本表决票应正反面打印在一张纸上。
3、本表决票应正反面打印在一张纸上。
