证券代码：603386           证券简称：广东骏亚        公告编号：2022-023


                广东骏亚电子科技股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     公司全体监事出席了本次会议。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、 监事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2022 年 4 月 26 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事
会主席刘水波召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议的召开符
合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    经审议，监事会认为：

    （1）公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    （2）公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的相关规
定，所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营状况和财务状况等
事项；

    （3）公司 2022 年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次报告编
制的人员有违反保密规定的行为；
    （4）公司 2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息
披露媒体同日披露的《广东骏亚：2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为： 广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的
情形。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。

    经第二期员工持股计划参与者刘水波先生、彭湘宾女士回避表决后，同意 1
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计
划管理办法>的议案》

    监事会认为：《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办
法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等法律法规及规范性文件的规定，能确保公司第二期员工持股计划的顺利实施和
规范运行，有利于公司的持续发展。

    经第二期员工持股计划参与者刘水波先生、彭湘宾女士回避表决后，同意 1
票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会
                  2022 年 4 月 27 日