民生证券股份有限公司

                    关于广东骏亚电子科技股份有限公司

         使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



       民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东
骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“骏亚科技”或“公司”）非公开发行股
票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对骏亚科技使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，并发表核查意见如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证监会《关于核准广东骏亚电子科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2020]2502号）核准，广东骏亚电子科技股份有限公司（以下
简称“公司”或“骏亚科技”）非公开发行股票11,129,975股，每股面值为人民
币1元，发行价为每股人民币17.08元，共计募集资金190,099,973.00元，扣除与
发行有关的费用总额（不含增值税）人民币6,187,877.32元，实际募集资金净额
为人民币183,912,095.68元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公
开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字
[2021]000603号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

       二、募集资金投资项目的基本情况

       截至2022年9月6日，募集资金余额为15,591.16万元，与募集资金专户余额
15,597.03万元差异5.87万元，主要系利息、手续费等原因累计形成的金额，募
集资金投资项目的具体情况如下：
                                                                       单位：万元
                                    承诺使用募   已累计投入募           募集资金
序号         项目        实施主体                               进度
                                    集资金金额     集资金金额           账户余额
      年产 80 万平方米   龙南骏亚
 1    智能互联高精密     精密电路   18,391.21       2,800.05   15.22%   15,597.03
      线路板项目         有限公司
    注：本表中数据未经审计，合计数与各相加数之和如在尾数上存在差异，系四舍五入造
成。

     三、前次暂时补充流动资金的情况

     2021 年 9 月 17 日，公司第二届董事会三十五次会议审议通过了《关于使用
部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
16,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金
专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意的意见。截至 2022 年
9 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 16,000 万元全
部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

     四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
     为提高募集资金使用率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目资金需求
的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，金额不超过人民币 15,000 万元，使用期限为自董事会审议批
准之日起不超过 12 个月，使用期限届满，公司将及时把资金归还至募集资金专
用账户。
     公司将严格按照募集资金使用和管理的相关规定，做好募集资金的存放、管
理与使用工作。若募集资金投资项目因投资建设等需要使用该部分补充流动资金
的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募
集资金投资项目的正常实施。同时，公司本次使用闲置募集资金暂时补充的流动
资金，仅限于与公司主营业务相关的日常经营使用，不会通过直接或间接安排用
于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

     四、公司履行的决策程序

     （一）董事会、监事会审议情况

     公司于 2022 年 9 月 9 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
均同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限届满，公司将及时
把资金归还至募集资金专用账户。

    （二）监事会意见

    公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提
高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章
程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公
司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准之
日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

    （三）独立董事意见

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及决策程序符合
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管
理制度》等相关规定；在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司
财务费用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小
股东利益的情形。

    综上，我们同意公司使用闲置募集资金不超过 15,000 万元暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履
行了必要的审议程序。公司上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制
度的规定；内容及审议程序合法合规。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不会影响公司募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高资金使用效率、减
少公司的财务费用支出，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使
用效率。

    综上，保荐机构对骏亚科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
无异议。

    （以下无正文）
   (此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东骏亚电子科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：

                陈   耀                 王   璐




                                                  民生证券股份有限公司

                                                          年     月   日