证券代码：603386          证券简称：骏亚科技         公告编号：2022-059


              广东骏亚电子科技股份有限公司

            第三届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 9 月 17 日以邮件、通讯等形式发出，
会议于 2022 年 9 月 19 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由
董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。叶晓彬先生对本次会议紧急召开情况进行了说明。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持
股计划（修订稿）>及其摘要的议案》

    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据公司第二期员工持股计划
的实施进展，同意公司对第二期员工持股计划中的与持股计划的资金来源等相关
内容进行修订，具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《骏亚科技：关于修订第二期员工持股计划及管理办法的公告》（公
告编号：2022-061）、《骏亚科技：第二期员工持股计划（修订稿）》及其摘要。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    第二期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事叶
晓彬先生、刘品女士回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持
股计划管理办法（修订稿）>的议案》

    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据公司第二期员工持股计划
的实施进展，同意公司对第二期员工持股计划中的与持股计划的资金来源等相关
内容进行修订，具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的《骏亚科技：关于修订第二期员工持股计划及管理办法的公告》（公
告编号：2022-061）、《骏亚科技：第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    第二期员工持股计划参与者李强先生、李朋先生、雷以平女士及关联董事叶
晓彬先生、刘品女士回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-062）。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 20 日