证券代码：603386          证券简称：骏亚科技           公告编号：2022-061


              广东骏亚电子科技股份有限公司

   关于修订第二期员工持股计划及管理办法的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日
召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<广东骏亚电子科技股份
有限公司第二期员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于修订<广东
骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，
同意对公司第二期员工持股计划及管理办法部分条款进行修订。现将相关情况公
告如下：

    一、公司第二期员工持股计划的基本情况

    公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议
案》，授权董事会负责拟定和修改公司第二期员工持股计划及管理办法，办理本
次员工持股计划的设立、变更和终止事宜。
    公司于 2022 年 6 月 6 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》及《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理
办法>的议案》，同意对公司第二期员工持股计划及管理办法中的股票来源、持有
人情况、持有人权益的处置办法相关内容进行修订。

    二、本次公司第二期员工持股计划及管理办法的修订情况

    为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据公司第二期员工持股计划
的实施进展，公司拟对《公司第二期员工持股计划（修订稿）》及其摘要中的资
金来源等相关内容进行修订，具体情况如下：
                                      修订内容
 章节                     原内容                                 修订后
风险提示       （六）本员工持股计划相关管理协议        删除
           尚未签订，存在不确定性；
               5、本员工持股计划拟向持有人筹集
           资金总额上限为人民币 9,300 万元，计划
           份额合计不超过 9,300 万份，每份额金额
                                                       5、本员工持股计划资金来源为参
           为人民币 1 元，具体资金总额根据实缴金
                                                   与员工合法薪酬、自筹资金、公司实际
           额确定，资金来源为参与员工合法薪酬、
                                                   控制人叶晓彬先生提供的有息借款和
           自筹资金和法律法规允许的其他方式取
                                                   法律法规允许的其他方式取得的资金。
           得的资金。公司不存在向员工提供财务资
特别提示                                           本员工持股计划的规模上限为 15,800
           助或为其贷款提供担保的情形。
                                                   万元，其中参与员工合法薪酬、自筹资
               本员工持股计划拟通过法律法规允
                                                   金不超过 9,300 万元。公司不存在向员
           许的方式进行融资，融资金额与员工持股
                                                   工提供财务资助或为其贷款提供担保
           计划的员工自筹金额的比例不超过 1:1，
                                                   的情形。
           定向计划的规模上限为 15,800 万元，最
           终融资情况及融资金额以提供融资的主
           体审批结果为准。
             10、除本员工持股计划另有约定外，公     10、除本员工持股计划另有约定外，
           司实际控制人叶晓彬先生拟为金融机构      公司实际控制人叶晓彬先生为本员工
           的融出本息提供连带担保责任、追保补仓    持股计划的参与员工自身出资资金提
           责任（如有必要），并为本员工持股计划    供保本保障（不包含在本员工持股计划
           的参与员工自身出资资金提供保本保障      存续期内出现本计划第七章第三条个
           （不包含在本员工持股计划存续期内出      人绩效考核结果为不合格、本计划第七
           现本计划第七章第三条个人绩效考核结      章第四条第一项规定的强制转让情形
特别提示   果为不合格、本计划第七章第四条第一项    的员工）。在本次员工持股计划清算时，
           规定的强制转让情形的员工）。在本次员    所有股票变现后，在扣除该计划存续期
           工持股计划清算时，所有股票变现后，在    内发生的全部费用后,可分配给员工的
           扣除该计划存续期内发生的全部费用后,     最终金额低于员工自身出资金额的，差
           可分配给员工的最终金额低于员工自身      额部分由叶晓彬先生对员工自筹资金
           出资金额的，差额部分由叶晓彬先生对员    本金兜底补足。
           工自筹资金本金兜底补足。
             新增                                   13、公司控股股东、实际控制人未参
特别提示
                                                    加本员工持股计划，亦不控制本员工持
                                                    股计划，本员工持股计划与公司控股股
                                                    东、实际控制人不存在一致行动安排或
                                                    其他利益安排。
             本员工持股计划拟向持有人筹集资金         本员工持股计划拟向持有人筹集资
           总额上限为 9,300 万元，以“份”作为认    金总额上限为 9,300 万元，以“份”作
           购单位，每份份额为 1.00 元，单个员工     为认购单位，每份份额为 1.00 元，单
           最低认购金额为 100 元，以 100 元的整数   个员工最低认购金额为 100 元，以 100
           倍累积计算。资金来源为参与员工的合法     元的整数倍累积计算。资金来源为参与
           薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方     员工的合法薪酬、自筹资金、公司实际
第三章
           式取得的资金。公司不以任何方式向持有     控制人叶晓彬先生提供的有息借款和
一、员工
持股计划   人提供财务资助或为其贷款提供担保，本     法律法规允许的其他方式取得的资金。
的资金来
           员工持股计划亦不从公司提取激励基金。 本员工持股计划的规模上限为 15,800
  源
             本次员工持股计划拟通过法律法规允       万元，其中参与员工合法薪酬、自筹资
           许的方式实现融资，融资金额与员工的自     金不超过 9,300 万元。公司不以任何方
           筹金额的比例不超过 1:1，符合相关法律     式向持有人提供财务资助或为其贷款
           法规的规定，最终融资情况及融资金额以     提供担保，本员工持股计划亦不从公司
           提供融资的主体审批结果为准。             提取激励基金。
             （二）主要条款（以最终签署的相关协       （二）主要条款（以最终签署的相关
           议为准）                                 协议为准）
             截止本计划公告之日，暂未与资产管理       截止本计划公告之日，公司已代表第
           机构拟定、签署本次员工持股计划合同及     二期员工持股计划与管理人广东大兴
           相关协议文件，待合同及相关协议文件签     华旗资产管理有限公司、托管人招商证
第六章
三、员工   署后，公司将另行公告相关合同的主要内     券股份有限公司签署了《大兴华旗奋斗
持股计划   容。                                     五号私募证券投资基金基金合同》，具
资产管理
  机构                                              体内容详见公司 2022 年 6 月 16 日在上
                                                    海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
                                                    上披露的《骏亚科技：关于第二期员工
                                                    持 股 计 划 进 展 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
                                                    2022-035）及相关文件。
             3、本员工持股计划尚需经公司股东大        3、本员工持股计划已经公司 2022 年
第十一章
其他重要   会审议通过后方可实施。                   第一次临时股东大会审议通过。
  事项

     公司第二期员工持股计划管理办法相应内容也做同步修订。除以上内容外，
其他内容保持不变。
    本次修订后的公司第二期员工持股计划及管理办法详见公司同日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《骏亚科技：第二期员工持股计划（修
订稿）》及其摘要以及《骏亚科技：第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

    三、本次修订的影响

    本次《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》及
其摘要有关内容的修订有助于推进公司第二期员工持股计划的实施，修订的相关
内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。

    四、本次修订的决策程序
    2022 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会
议分别审议通过了《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股
计划（修订稿）>及其摘要的议案》及《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对公司第二期员工持
股计划进行修订并实施。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，本次修订第二期员工持股计划
相关事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会进行审议。

    五、独立董事意见

    1.公司本次对《广东骏亚电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（修订
稿）》及其摘要等文件进行修订，是综合考虑多方面因素及公司的实际情况后，
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施而进行的修订。修订后的第二期员工
持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指
导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员
工参加本员工持股计划的情形。
    2.公司董事会审议修订第二期员工持股计划相关议案时，关联董事回避表
决，审议和决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
    综上，我们同意公司对第二期员工持股计划进行修订。

    六、律师意见

    综上所述，北京观韬中茂（深圳）律师事务所律师认为：公司本次员工持股
计划的修订事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》的相关规定；公司本次
员工持股计划修订事项已按照《指导意见》等相关规定履行了现阶段所必要的法
律程序；本次修订后的员工持股计划的内容符合《指导意见》等相关规定。公司
尚需按照《指导意见》和《自律监管指引》等相关法律、法规及规范性文件的规
定就本次员工持股计划及本次修订继续履行信息披露义务。

    特此公告。
                                   广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 20 日