证券代码：603386          证券简称：骏亚科技         公告编号：2022-070


              广东骏亚电子科技股份有限公司

          第三届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席了本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

    一、董事会会议召开情况

    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 7 日以邮件、通讯等形式发
出，会议于 2022 年 12 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次
会议由董事长叶晓彬召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司全体监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于变更经营范围并修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2022-072）

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：独立董事工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：对外担保管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于重新制定<公司关联交易管理制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：关联交易管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：募集资金管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：对外投资管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于重新制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于重新制定<公司投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会秘书工作细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会审计委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十一）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会提名委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十二）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：董事会战略委员会实施细则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》

    具体内容详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
《骏亚科技：对外提供财务资助管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于募投项目延期的公告》（公告
编号：2022-073）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十六）审议通过《关于公司为下属子公司增加担保额度的议案》

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚科技：关于公司为下属全资子公司增加担
保额度的公告》（公告编号：2022-074）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司召开 2022 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司通过
指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《骏亚
科技：关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                     广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 13 日