证券代码：603386          证券简称：骏亚科技          公告编号：2023-002


              广东骏亚电子科技股份有限公司

   第二期员工持股计划第三次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任


    一、持有人会议召开情况
    广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划
（以下简称“员工持股计划”）第三次持有人会议于 2023 年 1 月 6 日以现场结合
通讯方式召开，本次会议由员工持股计划管理委员会主任李朋先生主持，出席本
次会议的持有人共 101 人，代表员工持股计划份额 4,512.78 万份，占公司员工
持股计划总份额的 60.05%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法
规及《公司第二期员工持股计划（修订稿）》和《公司第二期员工持股计划管理

办法（修订稿）》等有关规定，会议合法有效。

    二、持有人会议审议情况

    经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：
    （一）审议通过《关于补选第二期员工持股计划管理委员会的议案》

    鉴于公司第二期员工持股计划管理委员会原委员岳林先生已离职，根据《公
司第二期员工持股计划（修订稿）》等有关规定，经公司第二期员工持股计划合
计持有本计划 10%以上（含）份额持有人李强、李朋、殷建斌、李峻华提名，现
补选樊领先生为第二期员工持股计划管理委员会委员，与首次持有人会议选举产
生的李强、李朋、殷建斌、李峻华共同组成第二期员工持股计划管理委员会，任
期与第二期员工持股计划存续期一致。
    表决结果：同意 4,512.78 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会
                  2023 年 1 月 10 日