证券代码：603387             证券简称：基蛋生物            公告编号：2019-061


                    基蛋生物科技股份有限公司

              第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议的通
知已于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中 5 人现场参会，4 人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于<公司 2018 年度总经理工作报告>的议案》
    公司总经理苏恩本先生根据 2018 年度经营情况拟定了《公司 2018 年度总经理工作
报告》提请董事会审议。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二） 审议通过了《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018
年度董事会工作报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三） 审议通过了《关于<公司 2018 年度独立董事述职报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018
年度独立董事述职报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股
东大会中进行汇报。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四） 审议通过了《关于<公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018
年度董事会审计委员会履职情况报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五） 审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018
年度财务决算报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （六） 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2018 年度利润分配预案的
公告》（公告编号：2019-051）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （七） 审议通过了《关于<公司 2018 年年度报告的全文>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2018 年年度报告摘要》及
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2018 年年度报告全文》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （八） 审议通过了《关于<公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2018 年度募集资金存放与
使用的专项报告》（公告编号：2019-052）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （九） 审议通过了《关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案》
    本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪
酬在股东大会中进行汇报。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十） 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整独立董事津贴的公告》
（公告编号：2019-053）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十一）    审议通过了《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （十二）    审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期
的公告》（公告编号：2019-054）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十三）    审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的
          议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及全资、控股子公司向
银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-055）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十四）    审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关
          联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2018 年度日常关联交易执
行情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-056）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十五）    审议通过了《员工购房借款管理规定》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《员工购
房借款管理规定》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十六）    审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于拟修订公司章程及办理工商
变更登记的公告》（公告编号：2019-057）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十七）    审议通过了《关于续聘 2019 年年审会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于续聘 2019 年年审会计师事
务所的公告》（公告编号：2019-058）。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十八）    审议通过了《关于公司与中国医疗器械有限公司共同投资设立合资公司
          的议案》
    公司拟与中国医疗器械有限公司建立战略合作关系，双方拟共同投资设立国药基蛋
医疗器械有限公司，该公司注册资本为 2,000 万元。其中国药以货币形式认缴出资 1,020
万元，占股 51%，公司以货币形式认缴出资 980 万元，占股 49%。
    中国医疗器械有限公司是中国医药集团下属企业，是国药集团内唯一专注于医疗器
械经营的企业,是中国最大的医疗器械服务运营商，长期承担国家医疗救助物资的中央
储备任务。拥有中国最大的医疗器械经营网络及覆盖全国的医疗器械物流网络，建有七
家大型区域物流中心，四十余家省级物流中心，两百多家基层物流中心，直接服务近万
家终端客户。公司与国药合作共同投资设立合资公司，通过双方优势资源的互补，逐步
提高公司的综合竞争实力和公司经营的抗风险能力，对公司做大做强具有积极的战略意
义。国药基蛋定位为国药器械 POCT 产品专业营销服务公司，主要作为基蛋生物及代理
其他医疗产品的销售平台，负责包括但不限于基蛋生物自主研发、生产产品及合资公司
代理产品的采购及销售、渠道管理、物流配送管理、市场销售支持、协调全国范围内医
疗终端客户的销售与服务等工作。合资公司设立后，加强行业内资源整合，将有利于公
司围绕主营业务做大做强，提高公司未来的研发能力。
    本次投资设立合资公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后，新公司
可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，针对上述风险，合资公司将利用各
股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与经营经验，提升合资公司的管
理水平和市场竞争力。
    根据《上交所股票上市规则》以及公司《信息披露管理办法》等规定，此项投资未
达到对外披露的标准，公司今后对外投资事项均按照相同标准执行。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （十九）    审议通过了《关于公司部分子公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对部分子公司增资的公告》
（公告编号：2019-059）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二十）    审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》（公告编号：2019-060）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                  2019 年 4 月 9 日