证券代码：603387                 证券简称：基蛋生物        公告编号：2019-053


                     基蛋生物科技股份有限公司

                    关于调整独立董事津贴的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“基蛋生物”）于 2019 年 4 月 9
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
    依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《基蛋生物科技
股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，鉴于公司独立董事自任职以
来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。为提升独立董事工作的积极性，
参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情
况，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴标准由目前的
每人每年 6 万元（税前）调整为每人每年 10 万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准
自 2019 年 1 月 1 日开始执行。
    本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤
勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事
项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。


    特此公告。
                                                 基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                2019 年 4 月 9 日