证券代码：603387            证券简称：基蛋生物       公告编号：2019-096

                    基蛋生物科技股份有限公司
   关于 2019 年第二次临时股东大会取消及增加临时提案
                                 的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 2 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股         603387        基蛋生物           2019/6/21



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

  序号                               议案名称
    1                关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案



2、 取消议案原因


    公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，同意将已离职、不符合激励对象资格的 2 名首次授予激励对
象仲惠和陈计芳已授予但尚未解除限售的股权激励股票共计 1.12 万股进行回购
注销。公司于 2019 年 4 月 30 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司于 2019 年 5 月 21 日完成权益分派工作
后，上述 2 人股权激励股票变更为 1.5680 万股。
    公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》，公司拟回购首次授予激励对象杨艳、秦春铃和程莉 3 人已授予但尚未
解除限售的股权激励股票共计 1.7248 万股。
    综上，限制性股票回购数量总计为 3.2928 万股。本次限制性股票回购注销
完成后，公司注册资本预计由人民币 26,041.7703 万元变更为 26,038.4775 万元。
拟相应修改《公司章程》注册资本和股份总数条款。上述议案已提请计划于 2019
年 7 月 2 日召开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）及《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的规定，首次授予激励对象王希华因离职原因，不再具
备激励对象资格，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销 2017
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销王希华已授予但尚
未解除限售的股权激励股票共计 0.4704 万股，本次回购注销完成后，预计公司
股本总额减少 0.4704 万股，公司注册资本预计减少 0.4704 万元，并修改《公司
章程》相应条款。
    为优化公司股东大会的议事效率，拟将修改后的《关于拟变更注册资本并修
订<公司章程>的议案》以临时提案方式将该议案增补至定于 2019 年 7 月 2 日召
开的公司 2019 年第二次临时股东大会审议，因此取消于 2019 年 6 月 5 日召开的
第二届董事会第十六次审议通过的、并提交公司 2019 年第二次临时股东大会审
议的原《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。


三、   增加临时提案的情况说明
1. 提案人：南京爱基信息咨询有限公司


2. 提案程序说明


       公司已于 2019 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.35%
股份的股东南京爱基信息咨询有限公司，在 2019 年 6 月 20 日提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。


3. 临时提案的具体内容


（1）关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
（2）关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案
（3）关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
（4）关于部分募集资金投资项目延期的议案
       上述临时提案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-094）、《关于拟变更公司注册
资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2019-095）、《关于与银行开展供应链
融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：2019-097）及《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-098）、《第二届董事会第十七次会议
决议公告》（公告编号：2019-099）。


四、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知
   事项不变。


五、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 7 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限公司
四楼会议室


(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 2 日
                       至 2019 年 7 月 2 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序                                                         投票股东类型
                           议案名称
号                                                           A 股股东
非累积投票议案
1   关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限                  √
    售的限制性股票的议案
2   关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性                √
    股票回购数量和回购价格的议案
3   关于回购注销部分限制性股票的议案                            √
4   关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限                √
    制性股票的议案
5   关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案                  √
6   关于公司与银行开展供应链融资业务合作暨对外                  √
    担保的议案
7   关于部分募集资金投资项目延期的议案                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
          议案 1 已经公司于 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十三次会议
     审议通过，具体内容详见公司 2019 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站
   （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券
   时报》的相关公告；议案 2、3 已经公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第二届董
   事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公
   司 2019 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
   证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告；议案 4、5、
   6、7 已经公司于 2019 年 6 月 20 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二
   届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登于上海证券
   交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
   报》、《证券时报》的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1、2、3、4、5、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                          基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 20 日


附件 1：授权委托书

   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书

基蛋生物科技股份有限公司：

    兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 2
日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号 非累积投票议案名称                         同意        反对    弃权

1      关于回购注销部分激励对象已获授但尚未
       解除限售的限制性股票的议案
2      关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划
       限制性股票回购数量和回购价格的议案
3      关于回购注销部分限制性股票的议案

4      关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划
       部分限制性股票的议案
5      关于拟变更注册资本并修订《公司章程》
       的议案
6      关于公司与银行开展供应链融资业务合作
       暨对外担保的议案
7      关于部分募集资金投资项目延期的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                       委托日期：      年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。