证券代码：603387               证券简称：基蛋生物                公告编号：
2019-100

                     基蛋生物科技股份有限公司

              第二届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通
知已于2019年6月17日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司
本次监事会会议于2019年6月20日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监
事5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《基蛋生物科技股份有限公司2017年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，因激励对象王希华已离职，不再符合激励条件，
我们同意公司将上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票0.4704万股进行回
购注销，限制性股票回购价格为14.2224元/股。本次回购注销部分限制性股票已履行
相应的决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-094）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


    （二）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目
的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在
改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项
目延期的公告》（公告编号：2019-098）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    此项议案需提交公司股东大会审议。


   三、备查文件
     基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。


   特此公告。




                                             基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                               2019年6月20日