证券代码：603387              证券简称：基蛋生物              公告编号：2019-118


                     基蛋生物科技股份有限公司

              第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通
知已于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，其中 5 人现场参会，4 人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管
理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
   （一） 审议通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司使用自有资金进行证券
投资管理的议案》（公告编号：2019-113）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （二） 审议通过了《关于对全资子公司湖北基蛋医疗器械有限公司增资的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司湖北基蛋医疗
器械有限公司增资的议案》（公告编号：2019-114）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （三） 审议通过了《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于子公司股权结构调整暨关联
交易的议案》（公告编号：2019-115）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （四） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的议案》（公
告编号：2019-116）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五） 审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
          议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于<2019 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告>的议案》（公告编号：2019-117）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （六） 审议通过了《关于<公司 2019 年半年度报告的全文>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司 2019 年半年度报告摘要》
及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年半年度报告全文》。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。


特此公告。




                                              基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 8 月 20 日