证券代码：603387              证券简称：基蛋生物             公告编号：2020-020


                    基蛋生物科技股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议的通
知已于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公
司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于对全资子公司美国基蛋生物科技有限公司增资的议案》
    根据公司战略发展需要，公司于 2014 年 10 月设立了全资子公司美国基蛋生物科技
有限公司，注册资本 50 万美元，公司持股 100%，为了进一步增加该全资子公司的运营
及抗风险能力，公司拟对该全资子公司进行增资，增加注册资本 950 万美元，由公司自
有资金进行投资，增资后美国基蛋生物科技有限公司的注册资本为 1,000 万美元，公司
持股 100%。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司美国基蛋生物
科技有限公司增资的公告》（公告编号：2020-018）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过了《关于变更印度基蛋生物科技有限公司股东、出资金额、出资比
例的议案》
    公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
在印度投资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人徐艳芳在印度共同投资设立控
股子公司印度基蛋生物科技有限公司（Getein Biotech India,Pvt,Ltd）（暂定名），现
根据印度公司法的规定，拟对印度基蛋生物科技有限公司的发起股东、出资金额及出资
比例予以调整。
    调整前股东、出资金额及出资比例如下：
             股东名称              出资金额（万美元）        出资比例（%）
     基蛋生物科技股份有限公司              9.5                    95%
              徐艳芳                       0.5                     5%
                 合计                       10                    100%


    调整后股东、出资金额及出资比例如下：
             股东名称              出资金额（万美元）        出资比例（%）
     基蛋生物科技股份有限公司               9                     90%
     南京基蛋生物医药有限公司               1                     10%
                 合计                       10                    100%


    上述南京基蛋生物医药有限公司于 2012 年 4 月成立，为公司全资子公司，注册资
本为 1,200 万元，法定代表人为苏恩本，注册地址为南京市江北新区中山科技园博富路
9 号 16 幢 3 楼，主要从事生物、生化试剂的销售；生物医药工程技术、生物农业工程相
关的技术开发、研发服务以及相关技术产品的研发。
    南京基蛋生物医药有限公司近一年及一期财务数据如下：
                                                                         单位：万元
      年份         资产总额      净资产      营业收入     净利润       是否审计

    2018 年          7,213.63     -293.61     4,502.60      206.25         是

 2019 年 1-9 月      5,467.53       183.21    2,736.67      509.16         否
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁
的议案》
    根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《基蛋
生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，第二
期限制性股票解锁条件已达到，首次授予对象原为 105 人，鉴于其中 11 名激励对象因
离职不再具备激励对象资格，其中 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 6.9832
万股已由公司回购注销，另外 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3.1360 万股
拟由公司回购注销，因此本次实际可解除限售的激励对象人数为 94 人，公司将对 94 名
激励对象持有的限制性股票进行解锁，可解锁限售的限制性股票数量合计为 64.6153 万
股，占公司目前股本总额 26,038.0071 万股的 0.2482%。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司 2017 年限制性股票激
励计划第二期限制性股票解锁的公告》（公告编号：2020-019）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。


    特此公告。


                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 3 月 9 日