基蛋生物:第二届董事会第二十次会议决议公告2020-03-10
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-020
基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事出席本次会议
是否有董事投反对或弃权票:否
本次董事会议案全部获得通过
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议的通
知已于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人;公
司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于对全资子公司美国基蛋生物科技有限公司增资的议案》
根据公司战略发展需要,公司于 2014 年 10 月设立了全资子公司美国基蛋生物科技
有限公司,注册资本 50 万美元,公司持股 100%,为了进一步增加该全资子公司的运营
及抗风险能力,公司拟对该全资子公司进行增资,增加注册资本 950 万美元,由公司自
有资金进行投资,增资后美国基蛋生物科技有限公司的注册资本为 1,000 万美元,公司
持股 100%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于对全资子公司美国基蛋生物
科技有限公司增资的公告》(公告编号:2020-018)。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于变更印度基蛋生物科技有限公司股东、出资金额、出资比
例的议案》
公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司
在印度投资设立控股子公司的议案》,同意公司与自然人徐艳芳在印度共同投资设立控
股子公司印度基蛋生物科技有限公司(Getein Biotech India,Pvt,Ltd)(暂定名),现
根据印度公司法的规定,拟对印度基蛋生物科技有限公司的发起股东、出资金额及出资
比例予以调整。
调整前股东、出资金额及出资比例如下:
股东名称 出资金额(万美元) 出资比例(%)
基蛋生物科技股份有限公司 9.5 95%
徐艳芳 0.5 5%
合计 10 100%
调整后股东、出资金额及出资比例如下:
股东名称 出资金额(万美元) 出资比例(%)
基蛋生物科技股份有限公司 9 90%
南京基蛋生物医药有限公司 1 10%
合计 10 100%
上述南京基蛋生物医药有限公司于 2012 年 4 月成立,为公司全资子公司,注册资
本为 1,200 万元,法定代表人为苏恩本,注册地址为南京市江北新区中山科技园博富路
9 号 16 幢 3 楼,主要从事生物、生化试剂的销售;生物医药工程技术、生物农业工程相
关的技术开发、研发服务以及相关技术产品的研发。
南京基蛋生物医药有限公司近一年及一期财务数据如下:
单位:万元
年份 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否审计
2018 年 7,213.63 -293.61 4,502.60 206.25 是
2019 年 1-9 月 5,467.53 183.21 2,736.67 509.16 否
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二期限制性股票解锁
的议案》
根据《基蛋生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及《基蛋
生物科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定,第二
期限制性股票解锁条件已达到,首次授予对象原为 105 人,鉴于其中 11 名激励对象因
离职不再具备激励对象资格,其中 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 6.9832
万股已由公司回购注销,另外 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的合计 3.1360 万股
拟由公司回购注销,因此本次实际可解除限售的激励对象人数为 94 人,公司将对 94 名
激励对象持有的限制性股票进行解锁,可解锁限售的限制性股票数量合计为 64.6153 万
股,占公司目前股本总额 26,038.0071 万股的 0.2482%。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司 2017 年限制性股票激
励计划第二期限制性股票解锁的公告》(公告编号:2020-019)。
本项议案无需回避表决,本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 9 日