证券代码：603387             证券简称：基蛋生物             公告编号：2020-086


                    基蛋生物科技股份有限公司
            第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议的
通知已于 2020 年 8 月 17 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本
次会议于 2020 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关
规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2020-084）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于<公司 2020 年半年度报告的全文>及其摘要的议案》
    公司编制《2020 年半年度报告的全文》及其摘要，可以全面、客观、真实地反映公
司 2020 年半年度的经营情况。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《公司 2020 年半年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2020 年半年度报告全文》。
    本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
    合理利用闲置自有资金进行证券投资，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，
董事会同意公司使用自有资金进行证券投资；董事会授权董事长在规定额度范围对证券
投资进行决策签署相关文件，具体事项由公司证券投资小组组织实施。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-085）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于制订<证券投资管理制度>的议案》
    制订《证券投资管理制度》，有利于建立科学的投资决策管理机制，规范公司的证
券投资行为有效防范投资风险，保障公司资金、财产安全，维护公司及全体股东利益。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《证券投
资管理制度》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。


特此公告。




                                         基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 8 月 26 日