证券代码：603387          证券简称：基蛋生物         公告编号：2020-101


                   基蛋生物科技股份有限公司
               关于董事会、监事会延期换届
               暨独立董事任期届满离任的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、公司董事会、监事会延期换届情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会将
于 2020 年 11 月 19 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候
选人的提名工作仍在推进中，为确保董事会及监事会工作的稳定性及连续性，公
司董事会及监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期
亦相应顺延。
    在换届选举完成之前，公司第二届董事会和监事会全体成员、董事会各专门
委员会成员及高级管理人员将依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会及监事会延
期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举相关
工作进程，并及时履行信息披露义务。


    二、公司独立董事任期届满离任情况
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关
规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事何农跃先
生、康熙雄先生至 2020 年 11 月 19 日任期届满且连任时间达到六年，即将任满
离任。由于目前公司董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名，何农跃先生、康熙雄
先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规
和《公司章程》的规定，何农跃先生、康熙雄先生将继续履行其独立董事及董事
会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。
    何农跃先生、康熙雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运
作发挥了积极作用。公司谨向何农跃先生、康熙雄先生自担任独立董事以来勤勉
尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。


    特此公告。




                                       基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 18 日