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公司公告

基蛋生物:第二届监事会第二十三会议决议公告2020-12-01  

                        证券代码:603387               证券简称:基蛋生物           公告编号:2020-106

                    基蛋生物科技股份有限公司

             第二届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
    公司全体监事出席本次会议
    是否有监事投反对或弃权票:否
    本次监事会议案全部获得通过


    一、监事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议的
通知已于2020年11月28日以电子邮件的方式发出,通知了全体监事和其他列席人员。公
司本次监事会会议于2020年11月30日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人,实到
监事3人;公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。
    会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    (一)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届监事会即将任期届满,监事会同意公司根据《公司法》、《公司章
程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。经提名,推荐李靖、林倩
倩为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
    上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生
的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期自股东大
会审议通过之日起三年。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2020-103)。
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


    (二)审议并通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)的议案》
    监事会认为:公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的投资回
报,在综合考虑公司经营发展实际、资金成本和融资环境等因素的基础上,制定了《基
蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》,该规划有利于
增强公司利润分配的透明度,有利于投资者形成稳定的回报预期,符合相关法律、法规
和规范性文件的规定,符合全体股东利益。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证
券报》、《证券时报》的《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年
-2022年)》
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议。


    特此公告。




                                                基蛋生物科技股份有限公司监事会
                                                                 2020年11月30日