基蛋生物:第三届监事会第一会议决议公告2020-12-19
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2020-113
基蛋生物科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体监事出席本次会议
是否有监事投反对或弃权票:否
本次监事会议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2020
年12月18日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2020年12月18日以电话方式
送达,根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定,本次监事会会议豁免
通知时限要求。会议应到监事人3人,实到监事3人;公司董事会秘书列席了本次监事会
会议。
会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》
公司监事会对《关于选举李靖为公司第三届监事会主席的议案》进行全面了解和审
核后认为:
李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验,具备相应的组织、监督和协
调能力,具备良好的职业道德和个人品质,我们一致同意该议案。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
此项议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
2020年12月18日
附件:简历
1、李靖女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年生,硕士学历。2008年-2009
年担任厦门壁立医疗科技研发职员,2009年至今,先后担任基蛋生物科技股份有限公司
仪器部主管,现担任基蛋生物科技股份有限公司总经理助理、监事。