证券代码：603387             证券简称：基蛋生物             公告编号：2020-112

                     基蛋生物科技股份有限公司
                 第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2020
年 12 月 18 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 18 日以电
话方式送达，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会
议豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议。
    本次会议由董事推举的召集人苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    选举苏恩本先生为公司第三届董事会董事长，任期至公司第三届董事会任期届满。
（上述人员简历详见附件）
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司第
三届董事会继续设立战略委员会、审计委员会和提名、薪酬与考核委员会，经选举，各
专门委员会的成员如下：
    1、战略委员会由苏恩本先生、朱刚先生、俞红海先生；主任委员：苏恩本先生；
    2、审计委员会由陈骏先生、万遂人先生、苏恩奎先生；主任委员：陈骏先生；
    3、提名、薪酬与考核委员会由万遂人先生、俞红海先生、倪文先生；主任委员：
万遂人先生；
    以上董事会各专门委员会成员任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历
详见附件）
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任总经理的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续聘
任苏恩本先生为公司总经理，任期至公司第三届董事会任期届满。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任副总经理的议案》
    因公司经营管理需要，由公司总经理提名，继续聘任颜彬先生、孔婷婷女士、朱刚
先生为公司副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任财务总监的议案》
    根据公司发展需要及《公司章程》的规定，由公司总经理提名，继续聘任倪文先生
为公司财务总监，任期至公司第三届董事会任期届满。（上述人员简历详见附件）
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于公司第三届董事会聘任董事会秘书的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司
董事长提名，聘任刘葱女士为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会任期届满。（上
述人员简历详见附件）
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。


    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 12 月 18 日
 附件：简历
     1、苏恩本先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，博士学历。历任江苏
 省人民医院心内科临床医师、主任医师，2002 年创立南京基蛋生物技术有限公司。现任
 基蛋生物科技股份有限公司董事长、总经理。

     2、苏恩奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，本科学历。2002 起就
 职于本公司担任普通职员。现任基蛋生物科技股份有限公司董事、经理。

     3、孔婷婷女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年生，工商管理硕士。2008
 年至今任职于本公司，先后从事研发、生产、质管等工作，现任基蛋生物科技股份有限
 公司董事、副总经理。

     4、倪文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，工商管理硕士，注册会
 计师。历任致同会计师事务所江苏分所项目经理、天衡会计师事务所审计师、中电电气
（南京）光伏有限公司财务经理等职务，2013 年至今历任本公司财务部长、财务总监等
 职务，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、财务总监。

     5、朱刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，EMBA 在读。2012 年至今
 在基蛋生物科技股份有限公司任销售总监，现任基蛋生物科技股份有限公司董事、副总
 经理、营销总监。

     6、颜彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 生，研究生学历。2010 年 7 月
 至今，就职于基蛋生物科技股份有限公司，现任基蛋生物科技股份有限公司副总经理。

     7、万遂人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年生，电子学博士、教授，
 荣获江苏省科技进步二、三等奖四项。曾任东南大学生医学院副教授、美国 MIT 电子研
 究所访问科学家、2013 年-2017 年教育部高等学校 BME 教学指导委员会主任，现任东南
 大学生医学院教授、中国生物医学工程学会副理事长、中国生物医学工程学会医学人工
 智能分会主任、南京华脉科技股份有限独立董事、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立
 董事等职务。

     8、俞红海先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年生，南京大学教授、博士生导
 师，工程管理学院副院长，美国南加州大学访问学者，兼任中国管理现代化研究会金融
 管理委员会委员、金融科技教育与研究 50 人论坛成员、苏宁环球股份有限公司独立董
事等职务。

    9、陈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，会计学博士、教授、中
国注册会计师、国际注册内部审计师。历任南京审计大学会计学院副院长，现任南京审
计大学政府审计学院执行院长兼中内协内部审计学院院长，入选财政部全国会计领军人
才（学术类），江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，兼任中国内部审计协会学术委
员会委员，江苏省审计学会理事，江苏省会计学会学术委员会委员，南京市审计学会副
会长。

    10、刘葱女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，硕士学历。历任中国邮
政储蓄银行南京分行信贷经理、南京能瑞自动化设备股份有限公司董事会秘书。分别于
2016 年 6 月和 2018 年 10 月取得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书任
职资格证书，2017 年 8 月至今任职于基蛋生物科技股份有限公司证券部。现任基蛋生物
科技股份有限公司董事会秘书。