基蛋生物科技股份有限公司
                独立董事关于第三届董事会
             第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们仔细核查了公司
第三届董事会第一次会议审议事项的相关资料、实施及决策程序，发表如下独立
意见：
    1、同意聘任苏恩本先生为公司董事长、总经理；同意聘任颜彬先生、孔婷
婷女士、朱刚先生为公司副总经理；同意聘任倪文先生为公司财务总监；同意聘
任刘葱女士为公司董事会秘书；
    2、被聘任人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定；
    3、被聘任人员符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存
在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入或者市场禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易
所宣布为不适当人选的情况；
    4、本次聘任人员是在充分了解被聘任人员的资格条件、教育背景、工作经
历、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人员具备履行职责所必
须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人
员的情形。




    （以下无正文）
（此页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》之签署页）




独立董事（签名）：




万遂人：




俞红海：




陈   骏：