基蛋生物:基蛋生物:2020年年度股东大会通知更正补充公告2021-05-11
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2021-031
基蛋生物科技股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会通知更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021 年 5 月 18 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603387 基蛋生物 2021/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2021 年 4 月 28 日披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开 2020
年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-024),由于工作人员失误,通知中第
二部分漏写一项议案,现予以更正。
原公告为:
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东
议案名称
号 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 √
3 关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案 √
4 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
5 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案 √
6 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
7 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
8 √
案
9 关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程
10 √
的议案
现更正为:
投票股东
序 类型
议案名称
号
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要的议案 √
5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
8 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
9 √
案
10 关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程
11 √
的议案
三、 除了上述更正补充事项外,于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点:南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限
公司四楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 18 日
至 2021 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《公司 2020 年年度报告的全文》及其摘要 √
的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 √
6 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案 √
7 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 √
8 关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合 √
授信额度的议案
9 关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部 √
分限制性股票的议案
10 关于续聘 2021 年年审会计师事务所的议案 √
11 关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资 √
本、修改公司章程的议案
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 10 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
基蛋生物科技股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》
的议案
2 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》
的议案
3 关于《公司 2020 年度财务决算报告》
的议案
4 关于《公司 2020 年年度报告的全文》
及其摘要的议案
5 关于公司 2020 年度利润分配预案的议
案
6 关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案
7 关于使用自有闲置资金进行投资理财
的议案
8 关于公司及全资、控股子公司向银行
申请综合授信额度的议案
9 关于回购注销 2017 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的议案
10 关于续聘 2021 年年审会计师事务所的
议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理变
更注册资本、修改公司章程的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。