证券代码：603387              证券简称：基蛋生物             公告编号：2021-035


                    基蛋生物科技股份有限公司
                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司全体董事出席本次会议
   是否有董事投反对或弃权票：否
   本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知
已于 2021 年 6 月 1 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会
议于 2021 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司
全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于对境外全资子公司增资的议案》
    根据公司战略发展需要，经总经理办公会审议，公司于 2020 年 6 月设立了全资子
公司新加坡基蛋生物科技有限公司，注册资本 50 万新币，公司持股 100%，为了进一步
增强该全资子公司的运营及抗风险能力，公司拟对该全资子公司进行增资，将投资额由
设立时的 200 万新币提升至 1,000 万美元，由公司自有资金进行投资，增资后注册资本
不变，公司持股比例仍为 100%。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告》（公
告编号：2021-034）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    （二）审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》
    根据公司发展战略规划，公司拟使用自有资金 3,000 万美元于香港设立全资子公司

香港基蛋生物科技有限公司。基本情况如下：
 公司名称（中文）                     香港基蛋生物科技有限公司

 公司名称（英文）                  GETEIN BIOTECH HONGKONG LIMITED

     注册资本                                500 万美元
     投资金额                                3000 万美元

     资金来源                                 自有资金

     主营业务                       体外诊断相关产品的进出口贸易等。

    以上信息最终以工商登记为准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于对境外全资子公司增资及设立境外全资子公司的公告》（公
告编号：2021-034）。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件

    基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 6 月 4 日