证券代码：603387                证券简称：基蛋生物            公告编号：2021-057

                      基蛋生物科技股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    公司全体董事出席本次会议
    是否有董事投反对或弃权票：否
    本次董事会议案全部获得通过


    一、董事会会议召开情况
    基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的通
知已于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次
会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公
司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于设立全资孙公司德国基蛋生物科技有限公司的议案》

    根据公司发展战略规划，拟由公司全资子公司香港基蛋生物科技有限公司设立基蛋
生物全资孙公司德国基蛋生物科技有限公司。基本情况如下：
   公司名称（中文）   德国基蛋生物科技有限公司
   公司名称（英文）   GETEIN BIOTECH Germany GmbH
   注册资本           65 万欧
   股权结构           香港基蛋生物科技有限公司持有 100%股权
  出资方式            货币出资
  主营业务            医疗器械、生物科技贸易、售后服务、技术咨询及市场推广应
                      用。
    以上信息最终以工商登记为准。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证
券报》、《证券时报》的《关于对外投资设立德国孙公司的公告》。
    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    2021 年 5 月 18 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》、《关于回购注销 2017 年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因首次授予激励对象王丽、时迁、葛艳秋、
邱灿胜、赵明东已离职，公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。详见公司刊
登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于股权激励限制性股
票回购注销实施的公告》（公告编号：2021-050）。回购注销实施完成后，公司注册资
本将由 36,385.2903 万元变更为 36,381.3302 万元，根据 2020 年年度股东大会的授权，
由董事会办理变更注册资本、修改《公司章程》以及工商变更登记备案事项。


    本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    《基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
    特此公告。




                                                  基蛋生物科技股份有限公司董事会
                                                                2021 年 11 月 4 日